कतर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयास कम हुए

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FTAF) ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए कतर की आलोचना की है। वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स और क्रिप्टो लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कतर ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FTAF) ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति अपने खराब दृष्टिकोण के लिए कतर को फटकार लगाई है। संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को आतंकवादी वित्तपोषण के जवाब में "बड़े सुधार" करने की जरूरत है। 

कतर की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग कन्वेंशन

FATF पेरिस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय प्रहरी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि देश की वित्तीय खुफिया इकाई "अच्छी तरह से सुसज्जित" है, इसकी "परिष्कृत विश्लेषण क्षमताओं" का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

“क़तर ने केवल कुछ ही आतंकवादी वित्तपोषण की सजा और मुकदमों को सुरक्षित किया है। क़तर के जोखिम प्रोफ़ाइल और मुक़दमे और दोषी ठहराए गए आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधि के प्रकार और सीमा के बीच बड़ी विसंगतियां हैं।

कतर ने 2019 में क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी, एफएटीएफ का सुझाव है कि कार्यान्वयन अपर्याप्त था।

संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि कतर ने "यह प्रदर्शित नहीं किया है कि सक्षम अधिकारी सक्रिय रूप से इस निषेध के संभावित उल्लंघनों की पहचान करते हैं और प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं।" हालाँकि, इसने स्वीकार किया कि 2020 और जून 2022 के बीच, 2007 के लेन-देन को अस्वीकार कर दिया गया था, और 43 खाते बंद कर दिए गए थे।

2019 में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध

FTAF की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिजिटल अनुपालन फर्म SmartSearch के प्रबंध निदेशक मार्टिन चीक ने BeInCrypto को बताया: 

“क़तर ने अपने धन-शोधन रोधी (एएमएल) उपायों में की गई प्रगति के लिए सही ढंग से प्रशंसा प्राप्त की है। लेकिन एफएटीएफ आवश्यकताओं के साथ मजबूत तकनीकी अनुपालन प्रदर्शित करने के बावजूद, उनके एएमएल ढांचे को मजबूत करने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है। एक मजबूत डिजिटल अनुपालन संरचना के बिना, कोई भी व्यवसाय मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक वाहन और दुनिया के कुछ सबसे खराब अपराधों के लिए एक मोर्चा प्रदान कर सकता है।

उन्होंने जारी रखा:

"जबकि कतर ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण दोनों का आकलन करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लागू किया है, इन अपराधों के जटिल रूपों को समझने में सुधार की आवश्यकता है। डिजिटल अनुपालन के कार्यान्वयन से कतर के समग्र एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे को और मजबूती मिलेगी।"

क्रिप्टो और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर प्रतिबंध के बावजूद, सिंगापुर स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com 2022 फीफा विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक था। हालाँकि, उपस्थित लोग खरीदारी करने के लिए बिटपे कार्ड, एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

जैसे-जैसे डिजिटल संपत्ति का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता भी बढ़ी है। इस हफ्ते ही, यूरोपीय संघ ने अपराध से निपटने के बारे में एक नया परामर्श शुरू किया। दुनिया भर में, अवैध पूंजी प्रवाह का पता लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियां ​​अधिक ऑन-चेन विश्लेषकों को काम पर रख रही हैं।