रिपोर्ट क्रिप्टो घोटालों में डार्क वेब की भूमिका का खुलासा करती है

द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रमाणिक, डार्क वेब से जोखिम वाले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के स्तर का एक अनुस्मारक है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कम से कम 8 डॉलर में, दुष्ट अभिनेता अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण खरीद सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, स्कैमर अब उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी में एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 

क्रिप्टो में भुगतान का अनुरोध करने वाले बुरे अभिनेताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सांख्यिकी (स्टेटिस्टिक्स) एसीसी ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि इसके नागरिकों ने निवेश और क्रिप्टो में $300M से अधिक का नुकसान उठाया है घोटाले इस साल अकेले।

अधिकांश घोटालों में पीड़ित को क्रिप्टोक्यूरेंसी को अपराधी के बटुए के पते पर स्थानांतरित करने के लिए शामिल करना शामिल है जो एक कानूनी निवेश अवसर प्रतीत होता है।

डार्क वेब में केवाईसी पहचान

नियमित केवाईसी जांच एक कष्टप्रद प्रक्रिया है, ईमानदार खुदरा विक्रेताओं को केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म से सेवाओं तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है। जबकि बुनियादी जाँचों को पूरा होने में घंटों लगते हैं, कार्यभार के आधार पर अधिक विस्तृत जाँचों को पूरा होने में कई दिन लगते हैं। 

चेक घोटाला परियोजनाओं या गलीचा खींचने का प्रयास करने वाले दुष्ट अभिनेताओं के लिए एक बड़ी बाधा है, हालांकि Certik द्वारा एक गहन पूछताछ एक अलग कथा का सुझाव देती है। 

दृढ़ निश्चयी अपराधी पीड़ितों को पहचान जांच प्रदान करने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं, डार्क वेब वास्तविक पहचान प्राप्त करने के लिए कम ज़ोरदार तरीका प्रदान करता है। 

रिपोर्ट से पता चलता है कि विकासशील देशों के इच्छुक विक्रेता शुल्क पर केवाईसी सेवाएं प्रदान करते हैं। शुल्क बुनियादी सत्यापन के लिए $ 8 से लेकर और काफी अधिक है यदि खरीदार को मनी लॉन्ड्रिंग के कम जोखिम वाले देश से केवाईसी की आवश्यकता होती है। विक्रेताओं ने एक सौदे से आसानी से $20 से $30 कमाए।

कुछ मामलों में, हमने कुछ केवाईसी अभिनेता की भूमिकाएँ पाईं, जैसे कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के सीईओ के रूप में कार्य करते हुए, एक सप्ताह में 500 यूएसडी तक का भुगतान किया गया। हमारे अन्वेषणों से पता चलता है कि इन ओटीसी मार्केटप्लेस का वैश्विक प्रसार महत्वपूर्ण है, दक्षिण-पूर्व एशिया में औसत से अधिक एकाग्रता और समूह आकार 4,000 से 300,000 सदस्यों तक है।

सर्टिक रिपोर्ट

जांचकर्ताओं ने व्यापार में शामिल 500,000 से अधिक इच्छुक खरीदारों और विक्रेताओं की पहचान की।

क्रिप्टो घोटालों में भूमिका झूठी पहचान

क्रिप्टो स्कैमर्स द्वारा ठगे गए खुदरा उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेवलपर्स आज अपने उपयोगकर्ताओं के विश्वास को हासिल करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करके कानूनी परियोजनाओं के रूप में घोटालों का स्वांग रचते हैं।

जैसा कि रिपोर्ट में पता चला है, $ 500 प्रति सप्ताह के लिए, डेवलपर्स अपनी पहचान को उजागर करने के जोखिम के बिना आसानी से एक समुदाय का प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें उच्च कानूनी जोखिम होंगे।

उल्लेखनीय रग पुल में वनकॉइन मामला शामिल है, जहां उपयोगकर्ताओं को $15B तक का नुकसान हुआ। अन्य में AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), स्नोडॉग DAO ($30M), और StableMagenet ($22M) शामिल हैं। इन परियोजनाओं में अपना पैसा लगाने वाले निवेशकों द्वारा तनाव और वित्तीय नुकसान का स्तर अकल्पनीय है

डार्क वेब में आइडेंटिटी एक्टर्स की भूमिका खरीदारों को गोपनीयता या स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं है, बल्कि विशेष रूप से निवेशकों को धोखा देना है। दुखद वास्तविकता यह है कि निवेशकों के पास इन परियोजनाओं के पीछे डेवलपर्स की प्रामाणिकता निर्धारित करने की विशेषज्ञता नहीं है। यह और भी दुखद है कि अधिकांश प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश मौजूदा केवाईसी अनुपालन तकनीकें वास्तविक पहचान से नकली बताने के लिए बहुत शौकिया हैं। 

नकली पहचान के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, धोखेबाज़ उपयोगकर्ता अपनी सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं, अतिरिक्त निवेशकों को भ्रमित करने और घोटाला करने के लिए इन पहचानों का लाभ उठाते हैं, और अपने अपराधों के लिए जवाबदेही से बच जाते हैं। 

सामान्य क्रिप्टो घोटाले

क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का पसंदीदा तरीका है क्योंकि वे अनियमित, अप्राप्य और अपरिवर्तनीय हैं।

निवेश घोटाले: ढोंगी प्रबंधक क्रिप्टो निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, वे पीड़ित का विश्वास जीतते हैं और 'निवेश' करने के बाद उनके धन को चुरा लेते हैं।

पंप और डंप: स्कैमर उच्च मूल्य वृद्धि के वादे के साथ नई डिजिटल संपत्तियों का प्रचार करते हैं जिनका स्वाभाविक रूप से कोई मूल्य नहीं है। निवेशक सिक्कों को खरीदकर सपने में खरीदते हैं, धोखेबाज बाद में निवेशकों को बेकार सिक्कों के साथ छोड़कर अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं।

फ़िशिंग घोटाले: निवेश पर उच्च प्रतिफल का वादा करने वाली नकली वेबसाइटों के दुर्भावनापूर्ण लिंक, या उनके वॉलेट से धन चुराने के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स चुराना।

पोंजी योजनाएं: निवेश का एक संरचित रूप जहां पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से धन का उपयोग किया जाता है। प्रणाली अंततः अस्थिर हो जाती है और दुष्ट डेवलपर्स निवेशक धन से दूर हो जाते हैं।

खनन के अवसर: ये आमतौर पर नौसिखिए निवेशकों को लक्षित होते हैं जो इससे परिचित नहीं होते हैं blockchain तकनीक काम करती है। निवेशकों को खनन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने में धोखा दिया जाता है जो उच्च खनन पुरस्कारों के वादे के साथ दूर से चलाए जाते हैं।