क्रिप्टो-फॉर-कैश स्कैंडल में उजागर रूसी एक्सचेंज

मॉस्को और लंदन के बीच बिना किसी प्रश्न के स्थानान्तरण की जांच में पाया गया कि कई रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज नकद व्यापार को समायोजित करने के इच्छुक हैं।

जांच गैर-लाभकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) द्वारा की गई थी, जो "पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार के अन्याय को समाप्त करना" चाहता है।

विडंबनापूर्ण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी करते हुए, “मास्को-शहर से क्रिप्टो के साथ: रूस से नकद प्राप्त करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका गुमनाम रूप से लंदन में," जांचकर्ताओं ने रूस में यूएसडीटी खरीदने और यूके की राजधानी में भौतिक रूप से मौजूद होने पर इसे नकद में बदलने के अपने प्रयासों को विस्तृत किया।

"हमारा प्राथमिक लक्ष्य यह समझना था कि कितने उनमें से उनमें से नकद स्वीकार करते हैं, स्थिर सिक्कों का आदान-प्रदान करते हैं, और विदेशों में नकद के लिए स्थिर सिक्कों को वापस बेचने की संभावना प्रदान करते हैं। में विशेष रूप से, हमने यूएसडीटी स्थिर मुद्रा के बदले लंदन में नकदी प्राप्त करने की संभावना की तलाश की।"

नकदी के लिए क्रिप्टो

टीआई ने कहा कि क्रिप्टो रूसियों को प्रदान करता है "उनके पैसे को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने का एक तरीकावाई" देश से बाहर। गैर-लाभकारी संगठन ने कहा कि क्रिप्टो खरीदार की आय के स्रोत पर अपर्याप्त जांच और हवाई अड्डों पर रखी गई $ 10,000 की नकद सीमा को दरकिनार करने के कारण यह तरीका फायदेमंद है।

जैसा कि बिटकॉइन और altcoins अस्थिरता जोखिम के अधीन हैं, TI ने कहा कि यूएसडीटी, बाजार हिस्सेदारी के सबसे बड़े स्थिर मुद्रा के रूप में, बिना किसी प्रश्न के स्थानान्तरण के लिए "सुरक्षित आश्रय" गुण प्रदान करता है।

"यूएसडीटी उन लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है जो ट्रांसफर में गुमनामी चाहते हैं रूस से विदेश में उनका पैसा और विनिमय दर से संबंधित कोई जोखिम नहीं लेना चाहता BTC और altcoins से जुड़े उतार-चढ़ाव।"

जांचकर्ताओं ने उल्लेख किया कि यूएसडीसी पारित हो गया है, लेकिन चैट ऑपरेटर की बातचीत को न्यूनतम रखने और संदेह पैदा करने से बचने के लिए जांच में यूएसडीटी का उपयोग करने पर अड़ा हुआ है।

नकद लेनदेन के लिए टीआई की क्रिप्टो की संदिग्धता के बावजूद, यह याद दिलाने योग्य है कि नकद निजी लेनदेन का अंतिम रूप है, और गोपनीयता की इच्छा स्वाभाविक रूप से आपराधिक नहीं है।

परिणाम

टीआई ने रूस की राजधानी के मॉस्को सिटी जिले में स्थित 21 क्रिप्टो एक्सचेंजों की पहचान की। आगे के शोध में कहा गया है कि 14 में से 21 एक्सचेंज यूएसडीटी के लिए नकद में रूबल का आदान-प्रदान करने के लिए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) सेवाएं प्रदान करते हैं।

हालांकि कैश एक्सचेंज सेवाओं का खुले तौर पर विज्ञापन नहीं किया गया था, लेकिन टीआई ने पाया कि 8 में से 21 एक्सचेंज लंदन में यूएसडीटी को नकद में बदलकर व्यापार के दूसरे चरण की सुविधा के लिए तैयार थे। लेन-देन टेलीग्राम या संबंधित एक्सचेंज की वेबसाइट लाइव चैट के माध्यम से व्यवस्थित किए गए थे। आठ एक्सचेंज थे:

• प्राइडचेंज
• बिटोक्क
• अल्फा.एक्सचेंज
• फाइनेक्स24
• माईचेंज
• 24एक्सपे
• सुएक्स
• विश्वास-विनिमय

जब टिप्पणी के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों से संपर्क किया गया, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange और Suex प्रतिक्रिया नहीं दी।

24एक्सपे और फाइनएक्स24 ने कहा कि उनके पास ब्रिटेन में साझेदार या कार्यालय नहीं हैं, और लंदन में धन का आदान-प्रदान करने के लिए निर्देश प्राप्त करने से इनकार किया।

बिटोक्क ने यह कहते हुए जवाब दिया कि यह शोध के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा, लेकिन यह बनाए रखा कि कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं का पालन करती है, जैसा कि फेडरल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने सिफारिश की थी।

आपराधिक और आतंकवादी दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए, एफएटीएफ ने जून 2022 में एक्सचेंजों (या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स) को वर्चुअल एसेट लेनदेन के साथ प्रासंगिक प्रवर्तक और लाभार्थी जानकारी साझा करने की सिफारिश करने के लिए अपने यात्रा नियम मानकों को अपडेट किया।

TI की स्थापना मई 1993 में विश्व बैंक के पूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई थी, जिसमें पीटर एल्गन शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्रीय निदेशक का पद संभाला था।