सैम बैंकमैन-फ्राइड ने छोटे क्रिप्टो फंड को $400m दिया

मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने मोडुलो कैपिटल को 400 मिलियन डॉलर भेजे, जो एक पूर्व जेन स्ट्रीट व्यापारी द्वारा चलाए जा रहे अल्प-ज्ञात क्रिप्टो हेज फंड है, जो बदनाम पूर्व एफटीएक्स सीईओ के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) के अनुसार, मोडुलो की स्थापना मार्च 2022 में एफटीएक्स के शीर्ष पर रहते हुए एसबीएफ के सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक के लाभार्थी होने से पहले की गई थी।

कथित तौर पर कंपनी का कार्यालय नासाउ, बहामास में एसबीएफ के आवास के समान परिसर में था, और इसका कोई सार्वजनिक प्रोफ़ाइल या व्यापारिक इतिहास नहीं था।

मॉडुलो के सह-संस्थापक ने एसबीएफ को दिनांकित किया हो सकता है

NYT का दावा है कि मोडुलो के संस्थापकों में से एक, डंकन रिंगंस-यू ने कंपनी शुरू करने से दो साल पहले ही कॉलेज से स्नातक किया था। इसके अलावा, प्रकाशन ने कहा कि रिंगन्स-यू के व्यापार भागीदार, शियाओयुन झांग, जिसे लिली के नाम से भी जाना जाता है, एक रोमांटिक अतीत था एसबीएफ के साथ। 

रिपोर्ट में चार अनाम लोगों का हवाला दिया गया है, जिन्हें कथित तौर पर रिश्ते की जानकारी थी, जिन्होंने दावा किया कि सुश्री झांग ने एसबीएफ की पूर्व वॉल स्ट्रीट फर्म, जेन स्ट्रीट में काम किया था, जब बैंकमैन-फ्राइड वहां थे।

दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक स्प्रेडशीट और क्रिप्टो.न्यूज द्वारा रिपोर्ट किया गया ने दिखाया कि बैंकमैन-फ्राइड की दूसरी कंपनी, अल्मेडा रिसर्च ने 250 की तीसरी और चौथी तिमाही में मोडुलो कैपिटल में $150 मिलियन और $2022 मिलियन के दो महत्वपूर्ण निवेश किए।

यह अज्ञात है कि एसबीएफ द्वारा किए गए निवेश के अलावा मोडुलो के पास कितना पैसा था। हालाँकि, इसने कुछ समय पहले ही क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार शुरू कर दिया था एफटीएक्स नीचे चला गया नवंबर 2022 में। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी फिलहाल काम नहीं कर रही है।

निवेश ने चिंता जताई

एसबीएफ के एक अज्ञात ट्रेडिंग स्टार्ट-अप में इतनी बड़ी राशि डालने का निर्णय, जब उसकी कंपनियां इतना पैसा खो रही थीं, ने कथित तौर पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है।

बहामास में बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी के एक दिन बाद, बहामास में जमानत की सुनवाई में, अभियोजकों ने कथित तौर पर बहामियन कानून प्रवर्तन के एक सदस्य से एक मुहरबंद हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि मैनहट्टन में संघीय अभियोजक एसबीएफ के मोडुलो निवेश की जांच कर रहे थे, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह उपयोग करके बनाया गया था। अवैध आय.

इसके अतिरिक्त, एफटीएक्स के नए नेतृत्व के कानूनी प्रतिनिधि भी मोडुलो की संपत्ति की तलाश कर रहे हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज के ढहने पर अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई करने का इरादा रखते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, एफटीएक्स के वकीलों ने 17 जनवरी को कंपनी के लेनदारों के सामने एक स्लाइड प्रस्तुति दी, जिसमें मोडुलो लेनदेन को धन की वसूली के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में चिह्नित किया गया। हालांकि, कोई नहीं जानता कि 400 मिलियन डॉलर के निवेश में से कितना शेष बचा है।

भले ही न तो डंकन रेनगन्स-यू और न ही शियाओयुन झांग पर अपराध का आरोप लगाया गया है, उन्होंने ऐटन गोएलमैन, एक आपराधिक बचाव वकील और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के लिए प्रवर्तन के पूर्व निदेशक की भर्ती की है।

Google समाचार पर हमें फ़ॉलो करें