दोनों देशों द्वारा एक्सचेंज के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, यूएस और यूके जांचकर्ताओं की दोहरी जांच क्रिप्टो एक्सचेंज गारंटेक्स के माध्यम से 20 बिलियन टीथर (यूएसडीटी) के आंदोलन की जांच कर रही है।
ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार, जांच में शामिल लेनदेन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से युद्धकालीन प्रतिबंधों के सबसे बड़े उल्लंघनों में से एक हो सकता है।
युद्धकालीन प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की जांच आवश्यक रूप से टेदर होल्डिंग्स या उसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा गलत काम का संकेत नहीं देती है। टीथर होल्डिंग्स के प्रवक्ता ने दोहराया कि कंपनी आपराधिक कदाचार को पकड़ने और रोकने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक एस्टोनियाई समाचार पत्र के अनुसार, गैरांटेक्स का एक दोषी गिरोह के सदस्य, एक हिंसक ऋण वसूली एजेंसी और रूस में एक राज्य समर्थित तेल कंपनी से संबंध है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के समर्थन से, वह अखबार प्रकाशित हुआ गैरांटेक्स से जुड़े लोगों के दुर्व्यवहार का विवरण.
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अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार, गैरांटेक्स ने जानबूझकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) दायित्वों का मुकाबला करने की उपेक्षा की है और अपने सिस्टम को अवैध अभिनेताओं द्वारा दुरुपयोग करने की अनुमति दी है। गैरांटेक्स द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में सूचीबद्ध हैं।
दिसंबर 2023 में, रूसी बैंक इनडेफी बैंक रूसी कंपनी के सहयोग से एक टेदर ट्रेडिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया एक्सवेड। उस बैंक में एक कार्यकारी गैरांटेक्स के संस्थापक हैं.
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स्रोत: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/