ऑन-चेन डेटा के अनुसार, पिछले 24 घंटों में, अल्मेडा रिसर्च ने $2.7 मिलियन मूल्य के सीरम, FTX, और Uniswap टोकन को एक वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया है, जहां अब दिवालिया ट्रेडिंग डेस्क ने $89 मिलियन मूल्य की संपत्ति अर्जित की है।
इस लेखन के समय, ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म नानसेन द्वारा सैम बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च से संबंधित सभी पर्स में से किसी ने भी कल से फंड को स्थानांतरित करने का प्रयास नहीं किया है।
FTX ग्रुप के चैप्टर 11 दिवालियापन फाइलिंग के बाद अल्मेडा रिसर्च से संबंधित वॉलेट्स द्वारा लेन-देन सबसे हालिया अस्पष्टीकृत स्थानान्तरण है, जिसमें FTX.com, वेस्ट रियलम शायर्स (FTX यूएस की मूल कंपनी) और अल्मेडा रिसर्च शामिल हैं।
शनिवार को, अल्मेडा रिसर्च ने $ 36 मिलियन मूल्य के फंड - $ 31 मिलियन मूल्य के BitDAO टोकन (BIT), $ 5 मिलियन मूल्य के सुशीबार टोकन और $ 1 मिलियन मूल्य के रेंडर टोकन स्थानांतरित किए।
अल्मेडा ने पिछले साल बिटडीएओ से 100 मिलियन बीआईटी टोकन खरीदे, जो कि विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन है, जिसे पिछले साल सिंगापुर स्थित एक्सचेंज बायबिट द्वारा स्थापित किया गया था और पीटर थिएल, थिएल द्वारा स्थापित संस्थापक फंड, पैन्टेरा कैपिटल और ड्रैगनफ्लाई कैपिटल द्वारा समर्थित था।
अल्मेडा ने बीआईटी टोकन खरीदने के लिए एफटीटी का इस्तेमाल किया और अपने समझौते के हिस्से के रूप में, संगठन इस बात पर सहमत हुए कि नवंबर 2024 से पहले न तो दूसरे के टोकन बेचेंगे। इस महीने की शुरुआत में, बिटडीएओ ने मांग की कि अल्मेडा साबित करें बीआईटी के अचानक 20% गिरने के बाद इसने टोकन का परिसमापन नहीं किया था। अब, सभी 100 मिलियन बीआईटी टोकन उस वॉलेट में हैं जहां अल्मेडा अपने अन्य वॉलेट से फंड ट्रांसफर कर रहा है।
बैंकमैन-फ्राइड और तारा मैक औले द्वारा 2017 में स्थापित अल्मेडा, एक मात्रात्मक व्यापारिक फर्म और एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी है। बैंकमैन-फ्राइड ने 2019 में FTX की स्थापना की, लेकिन जुलाई 2021 तक अल्मेडा रिसर्च में दिन-प्रतिदिन से पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने ऐसा किया, तो कैरोलिन एलिसन और सैम ट्रैबुको को सह-सीईओ नियुक्त किया गया। ट्रैबुको ने अगस्त में यह कहते हुए पद छोड़ दिया चहचहाना पर कि वह "व्यक्तिगत रूप से अल्मेडा का एक केंद्रीय हिस्सा होने के समय के निवेश को सही ठहराना जारी नहीं रख सकता।"
हालांकि बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि अल्मेडा रिसर्च, ट्रेडिंग डेस्क और एफटीएक्स, एक्सचेंज, अलग-अलग संस्थाएं हैं, एक लीक बैलेंस शीट से पता चला है कि अल्मेडा एफटीएक्स से ग्राहक संपत्ति उधार लेने में सक्षम होने पर बहुत अधिक निर्भर थी।
बटुए में बड़ी मात्रा में संपत्ति जहां अल्मेडा धन भेज रही है, उसमें $ 32 मिलियन मूल्य का टीथर और $ 31 मिलियन बीआईटी शामिल है। सोमवार की सुबह. कल, फर्म ने चार अलग-अलग वॉलेट से $1.7 मिलियन मूल्य के इथेरियम को स्थानांतरित करने का भी प्रयास किया, लेकिन इथरस्कैन का कहना है कि स्थानान्तरण विफल क्योंकि पर्स में गैस कवर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था।
गैस वह शुल्क है जो लेनदेन को संसाधित करने के लिए एथेरियम नेटवर्क शुल्क लेता है। चूंकि क्रिप्टो लेनदेन तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं जाते हैं, जैसे बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनियां, धन भेजने वाले लोग अपने लेनदेन को संसाधित करने के लिए सीधे नेटवर्क सत्यापनकर्ता का भुगतान करते हैं। वे गैस शुल्क इस बात पर निर्भर करते हैं कि नेटवर्क कितना व्यस्त है या प्रेषक कितनी जल्दी धन को अपने गंतव्य तक पहुंचाना चाहता है।
उदाहरण के लिए, जब अल्मेडा रिसर्च वॉलेट में से एक उस समय लगभग 936 मिलियन डॉलर मूल्य के 1 ईटीएच को स्थानांतरित करने की कोशिश की, इथरस्कैन ने दिखाया कि असफल लेनदेन पर गैस शुल्क 46 जीवीई होगा। यह एक पैसे का अंश है (एक जीवीई 1 ईटीएच के एक अरबवें हिस्से के बराबर है)।
वॉलेट में इसे कवर करने के लिए पर्याप्त ईटीएच होना चाहिए, लेकिन उपयोगकर्ता यह निर्दिष्ट करने में सक्षम हैं कि वे लेनदेन के लिए गैस के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। तो यह काल्पनिक रूप से ऐसा हो सकता है कि जो कोई भी उस अल्मेडा रिसर्च वॉलेट को नियंत्रित करता है वह धन को स्थानांतरित करने के लिए 46 जीवीई का भुगतान नहीं करना चाहता था।
एफटीएक्स समूह की दिवालियेपन की कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एडम लैंडिस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया डिक्रिप्ट.
FTX शुक्रवार से अपनी ऑन-चेन गतिविधि के लिए बहुत जांच के दायरे में रहा है, जब एक्सचेंज और 134 अन्य संस्थाओं ने दिवालिएपन के लिए दायर किया था। लेकिन घंटों बाद, $ 650 मिलियन का फंड एफटीएक्स द्वारा नियंत्रित लेफ्ट वॉलेट "अनधिकृत" लेनदेन थे।
"अन्य बातों के अलावा, हम व्यापार और निकासी की कार्यक्षमता को हटाने और एक नए कोल्ड वॉलेट कस्टोडियन के रूप में पहचाने जाने वाली कई डिजिटल संपत्तियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं," एफटीएक्स के जनरल काउंसल राइन मिलर ने लिखा चहचहाना पर एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे के एक बयान में। "जैसा कि व्यापक रूप से बताया गया है, कुछ संपत्तियों तक अनधिकृत पहुंच हुई है।"
तब से, बहामियन अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने एफटीएक्स को बहामियन उपयोगकर्ताओं से निकासी की अनुमति देने का आदेश नहीं दिया, जैसा कि पहले एक्सचेंज ने किया था ट्विटर पर दावा किया गया. गुरुवार को, निकासी के बाद अन्यथा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अक्षम कर दिया गया था, लाखों लोगों ने एक्सचेंज से हटना शुरू कर दिया.
बहामास के प्रतिभूति आयोग ने गुरुवार को कहा कि यह FTX की संपत्तियां फ्रीज कर दीं और सुप्रीम कोर्ट से लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा। शनिवार तक, अनधिकृत लेनदेन के बाद, बहामास पुलिस ने घोषणा की कि वे संभावित जांच कर रहे हैं "आपराधिक कदाचार".
FTX के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दिखाया गया कि अल्मेडा रिसर्च की $5 बिलियन बैलेंस शीट में से कम से कम $ 14 बिलियन FTT में थी, उपयोगिता टोकन FTX के क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुल्क पर छूट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था। एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों की स्थापना की गई थी और एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व में हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि दोनों संस्थाएं अलग थीं।
एफटीटी के बारे में खुलासे के अलावा, अल्मेडा की बैलेंस शीट ने यह भी खुलासा किया कि कंपनी की अधिकांश संपत्ति अत्यधिक तरल टोकन में रखी गई थी, जैसे कि सीरम-बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित सोलाना-आधारित विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज का मूल टोकन।
समाचार ने बिनेंस को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि वह अपनी एफटीटी स्थिति को समाप्त कर देगा, जिसका मूल्य उस समय $580 मिलियन. इस खबर ने निवेशकों को झकझोर दिया, जिन्होंने 48 घंटों के दौरान FTX से अरबों की निकासी की। आखिरकार, FTX के पास निकासी का सम्मान करने के लिए धन की कमी हो गई और घोषणा की कि Binance ने FTX हासिल करने का इरादा व्यक्त किया था। लेकिन एक दिन के भीतर, वह सौदा टूट गया और शुक्रवार को एफटीएक्स ने दिवालिएपन के लिए दायर किया।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/sbfs-alameda-moved-89-million-220043563.html