सोमवार को, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने घोषणा की कि उसने कथित क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी योजना बनाने और बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। घोटाले ने निवेशकों से $ 300 मिलियन से अधिक एकत्र किए।
मंच, जिसे फोर्सेज के नाम से जाना जाता है, को विकेन्द्रीकृत स्मार्ट अनुबंध प्रणाली के रूप में विपणन किया गया था। इसने लाखों खुदरा निवेशकों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करने की अनुमति दी।
सेकंड का दावा है कि स्मार्ट अनुबंध ethereum, ट्रॉन, और Binance ब्लॉकचेन सभी नकली थे। हालांकि, एसईसी के अनुसार, यह सेटअप सतह के नीचे दो साल से अधिक समय तक एक नियमित पिरामिड योजना की तरह काम करता है।
चारा संचालन की तुलना "पाठ्यपुस्तक पिरामिड और पोंजी योजना" से की जाती है
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फ़ोर्सेज के ऑपरेटरों पर आरोप लगाया, एक कथित बहुस्तरीय विपणन योजना जिसने निवेशकों के लिए भारी रिटर्न देने का वादा किया था। Forsage के उपयोगकर्ताओं ने कथित धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए नए लोगों की भर्ती करके लाभ प्राप्त किया, जो दो साल से अधिक समय तक हुआ था। इसके अतिरिक्त, Forsage पर पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के पैसे का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जैसा कि पोंजी घोटालों के साथ होता है।
सोमवार को जारी एक इकाई के बयान के अनुसार, Forsage ने कथित तौर पर एक अवैध उद्देश्य के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के खुदरा निवेशकों से $300 मिलियन से अधिक प्राप्त किए। संगठन के चार संस्थापकों और कई अन्य लोगों पर नौ अंकों की धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।
Forsage, अपने समर्थन मंच के माध्यम से, लोगों को कंपनी से संपर्क करने का एक तरीका प्रदान करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। प्रहरी ने ग्यारह में से चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं। उनका वर्तमान स्थान अज्ञात है। एसईसी के अनुसार, वे पहले रूस, जॉर्जिया गणराज्य और इंडोनेशिया में रहने के लिए जाने जाते थे।
फोर्सेज की स्थापना 2020 में चार लोगों ने की थी: जॉर्जिया के व्लादिमीर ओखोटनिकोव, इंडोनेशिया के जेन डो, उर्फ लोला फेरारी, रूस के मिखाइल सर्गेव और सर्गेई मासलाकोव। डैप एनालिटिक्स फर्म ड्यून एनालिटिक्स का कहना है कि फोर्सेज तेजी से एथेरियम पर सबसे लोकप्रिय विकेन्द्रीकृत ऐप (डीएपी) में से एक बन गया है। blockchain, नेटवर्क की बैंडविड्थ के एक चौथाई और परिणामस्वरूप गैस की लागत में वृद्धि होती है।
फिर भी, जबकि धोखाधड़ी अभी भी चालू थी, प्रतिवादी कथित रूप से YouTube वीडियो और अन्य तरीकों से इसे बढ़ावा देना जारी रखते थे। दो प्रतिवादी, जिन्होंने न तो अपराध स्वीकार किया और न ही इनकार किया, दावों को निपटाने के लिए सहमत हुए, बशर्ते कि अदालत की अनुमति प्राप्त की गई हो।
एक YouTube चैनल जो Forsage के लिए आधिकारिक होने का दावा करता है, उसके 170,000 से अधिक बार देखा गया और लगभग 6,500 ग्राहक हैं। इसमें वीडियो शामिल हैं - जिनमें से अधिकांश लगभग एक मिनट लंबे हैं - इस बात पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कि कैसे Forsage ने उनके जीवन को प्रभावित किया है।
इस बीच, Forsage की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी ने 2 मिलियन से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया है। साइट का दावा है कि अंतिम दिन में, लगभग 2,500 लोग Forsage के सदस्य बन गए हैं और इस कार्यक्रम ने 1.35 बिलियन डॉलर से अधिक का मूल्य दिया है।
क्रिप्टो विनियमन में एसईसी एक नया रास्ता लेता है
सेकंड ने तीन अमेरिकी प्रमोटरों पर भी आरोप लगाया है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोर्सेज को बढ़ावा दिया था। आयोग की घोषणा में उनका नाम नहीं था। दो अन्य प्रतिवादियों ने न तो दावों को स्वीकार किया और न ही इनकार किया, जिम्मेदारी स्वीकार की और अदालत की मंजूरी के अधीन आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हुए।
जबकि Forsage के निर्माता संयुक्त राज्य के बाहर स्थित हैं, इलिनोइस, मिसिसिपी, केंटकी और फ्लोरिडा में रहने वाले अमेरिकियों पर नियमन प्रहरी द्वारा कथित रूप से योजना के प्रचार में सहायता करने का आरोप लगाया गया है।
एसईसी की क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शहंस के अनुसार, जिसने जांच की निगरानी की;
जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, Forsage एक कपटपूर्ण पिरामिड योजना है जिसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और निवेशकों के लिए आक्रामक रूप से विपणन किया गया है [...]
कैरोलिन वेल्शहंस
जनवरी 2020 में, Forsage की स्थापना की गई थी, और कई देशों में नियामकों ने इसे अगले कई महीनों में बंद करने का प्रयास किया है। फिलीपींस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आर्म ने सितंबर 2020 में फोर्सेज के खिलाफ एक संघर्ष विराम आदेश लाया। इसके अलावा, मार्च 2021 में, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस के मोंटाना कमिश्नर ने इसे कानून के तहत लाने की मांग की।
क्रिप्टो उत्साही लोगों के एक समूह, क्रिप्टो क्रूसेडर्स ने इन्फोग्राफिक्स का उत्पादन किया, जो "व्हाई फोर्सेज इज नॉट ए पिरामिड स्कीम !!" का खुलासा करने का दावा करता है। और उन्हें सोशल मीडिया पर बांट दिया।
"क्रिप्टो क्रूसेडर्स," सारा थिएसेन, कार्लोस मार्टिनेज, रोनाल्ड डीरिंग, चेरी बोवेन और अलीशा शेपर्ड में से प्रत्येक पर धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री का आरोप लगाया गया है। सैमुअल एलिस और मार्क हैमलिन, जिन्होंने फ़ोर्सेज का प्रचार करते हुए YouTube फ़िल्मों का निर्माण किया, पर भी आरोप लगाया गया है।
एसईसी का शेष प्रमोटरों और चार संस्थापकों के खिलाफ मुकदमा निषेधाज्ञा राहत, अव्यवस्था, जुर्माना और नागरिक दंड की मांग करता है। आज का अपडेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट या व्यवसाय के संबंध में एसईसी द्वारा नवीनतम नियामक कार्रवाई है, जैसा कि इस सप्ताह की खबर से पुष्टि की गई है।
विनियमन वित्तीय निगरानी हाल ही में क्रिप्टो कानून प्रवर्तन में तेजी से सक्रिय हुई है। एजेंसी और न्याय विभाग ने एक पूर्व आरोप लगाया Coinbase इस महीने की शुरुआत में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कर्मचारी। यह भी आरोप लगाया है Coinbase ग्राहकों को वर्गीकृत जानकारी प्रदान करने के लिए।
इसके अलावा, एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने पिछले हफ्ते कहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंजों को उसी तरह से विनियमित किया जाना चाहिए जैसे प्रतिभूति एक्सचेंजों को और दोनों के बीच "कोई अंतर नहीं" पाया गया।
हालाँकि, SEC के प्रस्ताव को क्रिप्टो क्षेत्र में अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है, कई उद्योग के नेताओं, सांसदों और अन्य नियामकों ने इसे "प्रवर्तन द्वारा विनियमित करने" के लिए निंदा की है।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/