यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने फोरसेज ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म के पीछे ग्यारह व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।
सेकंड कहते हैं कि ग्यारह ने कथित तौर पर "Forsage.io के माध्यम से एक ऑनलाइन पिरामिड और पोंजी योजना बनाई, संचालित और रखरखाव की।"
SEC के अनुसार, Forsage ने कम से कम 31 जनवरी 2020 से काम करना शुरू कर दिया है और इसे अमेरिकी खुदरा निवेशकों और दुनिया भर में फैले अन्य लोगों से धन प्राप्त हुआ है।
"प्रासंगिक समय अवधि के दौरान, संस्थापकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में खुदरा निवेशकों से अपंजीकृत प्रस्ताव और Forsage में प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया।
उन प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री के संबंध में, संस्थापक निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना में लगे हुए हैं और आगे उन निवेशकों के साथ धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित प्रथाओं में लगे हुए हैं।
एसईसी का कहना है कि कथित पोंजी योजना, जिसने अब तक $ 300 मिलियन से अधिक जुटाए हैं, बिनेंस पर संचालित है (BNB), एथेरियम (ETH) और ट्रॉन (TRX) ब्लॉकचेन।
"[Forsage.io] ने [द] संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर लाखों खुदरा निवेशकों को एथेरियम, ट्रॉन और बिनेंस ब्लॉकचेन पर संचालित होने वाले संस्थापकों द्वारा बनाए गए स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से लेनदेन में प्रवेश करने की अनुमति दी। अब तक, ये लेनदेन कुल $300 मिलियन से अधिक हो चुके हैं।"
SEC के अनुसार, Forsage ने पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए नई जमा राशि पर भरोसा किया क्योंकि कथित तौर पर उसके पास कोई अन्य ज्ञात राजस्व स्रोत नहीं था।
"फोर्सेज एक पाठ्यपुस्तक पिरामिड और पोंजी योजना है। इसने प्रासंगिक समय अवधि के दौरान वास्तविक खुदरा ग्राहकों को कोई वास्तविक, उपभोज्य उत्पाद बेचने या बेचने का इरादा नहीं किया और निवेशकों से प्राप्त धन के अलावा राजस्व का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था।
निवेशकों के लिए Forsage से पैसा बनाने का प्राथमिक तरीका दूसरों को योजना में भर्ती करना था…
इस प्रकार, पहले के निवेशकों को सभी भुगतान बाद के निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग करके किए गए थे।"
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