SEC ने पोंजी स्कीम में धोखाधड़ी करने वाली क्रिप्टो फर्म को बंद कर दिया

• क्रिप्टो एफएक्स 12 से अधिक निवेशकों से $ 5,000 मिलियन से अधिक एकत्र करने में सक्षम था।
• 90% से अधिक धन का उपयोग शावेज द्वारा अपनी असाधारण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए किया गया था।

एक नकली cryptocurrency विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लातीनी आबादी को लक्षित करने वाली पेशकश को प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा तुरंत बंद कर दिया गया था (एसईसी).

सोमवार को प्रकाशित एक एसईसी शिकायत के अनुसार। ह्यूस्टन के मूल निवासी मौरिसियो शावेज और जियोर्जियो बेनवेनुटो, जिन्होंने टेक्सास व्यवसाय क्रिप्टोएफएक्स को चलाया, ने "अपरिष्कृत निवेशकों से पैसे मांगने के लिए क्रिप्टो संपत्ति के आकर्षण और नवीनता का इस्तेमाल किया" उन्हें अपने पैसे पर बड़े पैमाने पर रिटर्न का वादा करके।

नकली दस्तावेज और आश्वासन

शावेज "क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति व्यापार के माध्यम से धन का निर्माण करने के लिए लातीनी समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए कार्यशालाओं की पेशकश कर रहा है।" निवेश या क्रिप्टो में विशेषज्ञता, पृष्ठभूमि, या प्रशिक्षण की कमी के बावजूद।

में दर्ज हुआ मुकदमा टेक्सास के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय आरोप है कि 2020 से क्रिप्टोएफएक्स द्वारा आयोजित सेमिनार "निवेशकों को क्रिप्टोएफएक्स को अपना पैसा देने के लिए आग्रह करने के लिए केवल एक माध्यम थे" पॉन्ज़ी योजना.

शावेज ने कथित तौर पर निवेशकों को फर्जी दस्तावेज भेजे। इसमें झूठे आश्वासन शामिल थे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और क्रिप्टोक्यूरेंसी के अपने ज्ञान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। SEC द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, CryptoFX 12 से अधिक निवेशकों से $5,000 मिलियन से अधिक एकत्र करने में सक्षम था।

90% से अधिक धन का उपयोग शावेज द्वारा किया गया था। अपनी असाधारण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए। जिसमें उनकी पत्नी के नाम से वाहन, गहने और एक हवेली की खरीद शामिल है। और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और विकास जो उसके और बेनवेन्यूटो के स्वामित्व में था

इस बीच, बेनवेन्यूटो पर एक अमीर निवेशक को योजना में लुभाने और फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग करने और सीबीटी ग्रुप, एलएलसी, एक व्यवसाय जो वह और चावेज़ सह-स्वामित्व वाला है, के लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप है।

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