संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एक कथित क्रिप्टो योजना के संस्थापक और प्रवर्तकों के खिलाफ आरोप दायर किए। शुक्रवार, 4 नवंबर 2022 को, एजेंसी ने ट्रेड कॉइन क्लब के संस्थापक डौवर टोरेस ब्रागा और प्रमोटरों जोफ पैराडाइज, केलीनोलनै अकाना टेलर और जोनाथन टेट्राल्ट को चार्ज करने की घोषणा की।
चारों कथित में शामिल बताए जा रहे हैं पोंजी योजना और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के भीतर कानूनी कार्रवाई के अधीन।
क्रिप्टो योजना केवल कंपनी को धनवान बना रही है
एसईसी फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने 2016 से 2018 के बीच काम किया और खुद को एक बहु स्तरीय विपणन कार्यक्रम के रूप में प्रच्छन्न किया। इसने कथित तौर पर ग्राहकों से उनके "क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट" द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधियों के बाद मुनाफा कमाने के झूठे वादे किए। कहा जाता है कि बॉट प्रति सेकंड "लाखों सूक्ष्म लेनदेन" करता है। क्रिएटर्स और प्रमोटर्स ने अपने निवेशकों से वादा किया था कि वे निवेश पर भी रोजाना कम से कम 0.35% ब्याज प्राप्त करेंगे।
अपने परिचालन समय के दौरान, कंपनी को 82,000 बिटकॉइन (बीटीसी) जमा करने के लिए कहा गया है, जो उस समय 235 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के बराबर है। मौजूदा कीमत पर, राशि 1.17 अरब अमरीकी डालर से अधिक के बराबर होगी।
एसईसी की जांच में पाया गया कि कंपनी के पास किसी भी निवेश या व्यापार के माध्यम से उत्पन्न कोई राजस्व या आय नहीं थी। बल्कि, निवेशक नए निवेशकों की जमा राशि के बाद राशि निकालने में सक्षम थे। और कुल एकत्रित राशि को संस्थापक और प्रमोटरों के बीच स्वयं वितरित किया गया था।
कथित क्रिप्टो जालसाजों के खिलाफ एसईसी के आरोप
कुल जुटाए गए बिटकॉइन (बीटीसी) में से, ब्रागा ने सबसे अधिक राशि प्राप्त की- 8,396 बिटकॉइन (बीटीसी) जिसकी कीमत 55 मिलियन अमरीकी डालर है। जबकि टेलर, पैराडाइज और टेट्राल्ट को 735 बीटीसी (2.6 मिलियन अमरीकी डालर), 238 बीटीसी (1.4 मिलियन अमरीकी डालर) और 158 बीटीसी (638K) प्राप्त हुए, एजेंसी ने शिकायत में जोड़ा।
अपनी शिकायत में, एसईसी ने ब्रागा पर धोखाधड़ी-रोधी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और पैराडाइज ने इसके अलावा ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया। जबकि टेलर और टेट्राल्ट ने प्रतिभूतियों और दलाल डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया।
एजेंसी हर संभव धोखाधड़ी के बाद है जिसमें निवेशकों को सीधे धोखा देना शामिल है पोंजी योजनाओं या प्रतिभूति धोखाधड़ी का उपयोग करना। प्रैक्टिसिंग लॉ इंस्टीट्यूट में बोलते हुए एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर का यह विचार है।
पिछले कई महीनों में, एसईसी कंपनियों या संभावित धोखाधड़ी या धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ हर आरोप और शिकायत की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कहा जाता है कि पिछले साल सितंबर से सितंबर 6.4 के बीच संस्थाओं के खिलाफ 2022 बिलियन अमरीकी डालर का प्रतिबंध लगाया गया था।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-Founder-and-promoters/