बिटफाइनक्स फंड की जब्ती एक अनुस्मारक है कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रर्स के लिए अच्छा नहीं है

जैसे-जैसे क्रिप्टो की मुख्य धारा के साथ-साथ डिजिटल संपत्ति कैसे काम करती है, इसकी सार्वजनिक समझ अधिक सूक्ष्म हो जाती है, बिटकॉइन (बीटीसी) की "गुमनामता" की भाषा धीरे-धीरे अतीत की बात बन जाती है। हाई-प्रोफाइल कानून प्रवर्तन ऑपरेशन, जैसे कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने लगभग 3.6 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो को जब्त कर लिया था, विशेष रूप से इस विचार को आगे बढ़ाने में सहायक है कि जिन संपत्तियों का लेनदेन इतिहास एक खुले, वितरित बहीखाते पर दर्ज किया गया है, उन्हें "के रूप में बेहतर वर्णित किया गया है" छद्मनाम," और ऐसा डिज़ाइन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है जो चुराए गए धन से दूर जाना चाहते हैं।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी अवैध रूप से अर्जित डिजिटल धन की आवाजाही को छिपाने की कितनी भी कोशिश करते हैं, लेन-देन श्रृंखला में किसी बिंदु पर वे उन पतों का आह्वान करने की संभावना रखते हैं जिनसे व्यक्तिगत विवरण जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार, बिटफाइनक्स मामले में यह कैसे नीचे चला गया।

बहुत जल्दी बहुत सहज

आंतरिक राजस्व सेवा, आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) को सौंपे गए एक विशेष एजेंट के एक आकर्षक बयान में एक प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जिसके तहत अमेरिकी संघीय सरकार के गुर्गों को 2016 के बिटफिनेक्स हैक में चुराए गए धन को वैध बनाने के संदेह वाले जोड़े की भनक लग गई।

दस्तावेज़ चोरी किए गए बिटकॉइन के निशान को छिपाने के लिए एक बड़े पैमाने पर संचालन का वर्णन करता है जिसमें हजारों लेनदेन शामिल हैं जो कई ट्रांजिट हब जैसे कि डार्कनेट मार्केटप्लेस, सेल्फ-होस्टेड वॉलेट और केंद्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से गुजरते हैं।

पहले चरण में, संदिग्धों ने क्रिप्टो को डार्कनेट मार्केट अल्फाबे के माध्यम से बिटफिनेक्स डकैती में लूटे जाने के रूप में चिह्नित किया। वहां से, फंड के एक हिस्से ने विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छह खातों की यात्रा की, जैसा कि जांचकर्ताओं ने बाद में पाया, सभी भारत में एक ही प्रदाता द्वारा होस्ट किए गए ईमेल खातों का उपयोग करके पंजीकृत थे। ईमेल ने समान नामकरण शैलियों को साझा किया, जबकि खातों ने व्यापारिक व्यवहार के समान पैटर्न प्रदर्शित किए।

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श्रृंखला जारी रही, और बीटीसी जो कानून प्रवर्तन का पालन करती थी, उसे कई स्व-होस्ट किए गए वॉलेट और अन्य एक्सचेंज खातों में फ़नल किया गया था, उनमें से कुछ संदिग्धों में से एक के असली नाम पर पंजीकृत थे। जांचकर्ताओं के कथन के बाद, एक पाठक को अंततः यह आभास होता है कि, एक बिंदु पर, इल्या लिचेंस्टीन और हीथर मॉर्गन ने महसूस किया कि उन्होंने अपने ट्रैक को कवर करने के लिए पर्याप्त किया है और वे कुछ पैसे खुद पर खर्च कर सकते हैं।

वह यह था: गोल्ड बार और एक वॉलमार्ट उपहार कार्ड, जिसे बिटफिनेक्स हैक में वापस ट्रेस करने योग्य धन का उपयोग करके खरीदा गया था और लिचेंस्टीन और मॉर्गन के घर के पते पर पहुंचाया गया था। लेज़र पर सब कुछ वहीं था। परिणामी रिपोर्ट एक अपराध के सम्मोहक विवरण के रूप में पढ़ती है जिसे लेनदेन के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड का उपयोग करके रिवर्स-इंजीनियर किया गया है।

पैसे का पालन

जांच का पैमाना शायद लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय था। संदिग्धों के धन की आवाजाही को अस्पष्ट करने के वर्षों के प्रयासों के बावजूद, सरकारी एजेंट धीरे-धीरे उन रास्तों को जानने में सक्षम थे जिनके द्वारा चोरी की गई अधिकांश बीटीसी यात्रा की, और अंततः इसे जब्त कर लिया। इससे पता चलता है कि अमेरिकी सरकार की ब्लॉकचेन पर पैसे का पालन करने की क्षमता कम से कम उस रणनीति के बराबर है जो कुछ प्रमुख क्रिप्टो डकैतियों के पीछे लोग कानून से बचने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

जांच के बारे में बोलते हुए, क्रिस्टल ब्लॉकचैन एनालिटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मरीना खस्तोवा ने कहा कि चोरी की गई धनराशि और अपराधियों के अपने कार्यों को छिपाने के लिए व्यापक प्रयासों के कारण बिटफाइनक्स मामला विशेष रूप से कठिन है। उसने कॉइनटेक्लेग पर टिप्पणी की:

"इस आकार का कोई भी मामला, जो वर्षों से चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्तीय जांचकर्ताओं को सबूत के रूप में उपयोग करने से पहले उनके पास मौजूद डेटा की जांच और समझने में लंबा समय लगेगा।"

अमेरिकी सरकार के एजेंटों के पास अच्छी तरह से संसाधन थे और उनके पास मामले से निपटने के लिए अत्याधुनिक ब्लॉकचैन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर तक पहुंच थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्लॉकचेन खुफिया उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ी कई देशों में कानून प्रवर्तन की आपूर्ति करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, जिसमें डिजिटल संपत्ति अनुरेखण के लिए सॉफ्टवेयर समाधान शामिल हैं।

लिचेंस्टीन और मॉर्गन का अंततः भंडाफोड़ क्यों हुआ, इसका एक संभावित स्पष्टीकरण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने सावधानी बरती जिसके साथ उन्होंने सावधानी बरती और कथित रूप से लॉन्ड्री किए गए धन को अपने नाम पर खर्च करना शुरू कर दिया। क्या वे बस पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे, या ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून प्रवर्तन लेनदेन श्रृंखला में अभूतपूर्व रूप से गहराई से चला गया है, संदिग्धों की अपेक्षा से अधिक गहरा है?

खौस्तोवा को लगता है कि "इस्तेमाल किए गए तरीकों में थोड़ी सी लापरवाही" थी क्योंकि संदिग्धों ने जांचकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने दिया - जिसने उन्हें ईमेल पते को एक्सचेंजों, केवाईसी रिकॉर्ड और व्यक्तिगत खातों से लिंक करने की अनुमति दी - क्लाउड स्टोरेज से।

फिर भी, यह भी सच है कि एक बिंदु है जहां किसी भी क्रिप्टो लॉन्डरर को छाया से बाहर निकलना पड़ता है और चोरी किए गए धन को उन वस्तुओं और सेवाओं में बदलना पड़ता है जिनका वे उपयोग कर सकते हैं, जिस बिंदु पर, वे डीनोनिमाइजेशन की चपेट में आ जाते हैं। बिटफिनेक्स की जांच से पता चला है कि अगर कानून प्रवर्तन संदिग्धों को "कैश आउट" करने के लिए ढूंढने पर आमादा है, तो अपराधी पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत कम कर सकते हैं।

एक मामला बनाया जाना है

यहां बड़ी तस्वीर यह है कि सरकारें – विशेष रूप से अमेरिकी सरकार, लेकिन कई अन्य लोग अपनी ब्लॉकचेन-ट्रेसिंग क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत पीछे नहीं हैं – पहले से ही उन रणनीति और तकनीकों के साथ गति कर रहे हैं जो क्रिप्टो लॉन्डरर्स उपयोग कर रहे हैं . कुछ साल पहले ब्लॉकचेन की सही पता लगाने की क्षमता एक सैद्धांतिक तर्क हो सकती थी, लेकिन अब यह एक अनुभवजन्य रूप से सिद्ध वास्तविकता है, जैसा कि प्रवर्तन अभ्यास से पता चलता है।

क्रिप्टो उद्योग के लिए यह धारणा अच्छी होने के दो बड़े कारण हैं। एक यह है कि प्रमुख क्रिप्टो डकैतियों के शिकार लोगों के लिए कुछ हद तक सहारा हो सकता है। बेशक, क्रिप्टो चोरी की हर घटना संघीय जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन सबसे हाई-प्रोफाइल और अहंकारी लोग निश्चित रूप से करेंगे।

ब्लॉकचैन ट्रेसिंग के साथ कानून प्रवर्तन के नए कौशल का एक और शक्तिशाली परिणाम यह है कि यह कुछ नियामकों के "क्रिप्टोक्यूरेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में" के थके हुए तर्क को अप्रचलित कर देता है। जैसा कि वास्तविक जीवन के मामलों से पता चलता है, डिजिटल संपत्ति वास्तव में इसके विपरीत है। इस बिंदु को नीति निर्माताओं के दिमाग में डालने से अंततः मूलभूत क्रिप्टो-विरोधी कथाओं में से एक को मिटा दिया जाएगा।