सीनेटर वारेन क्रिप्टो उद्योग की निगरानी पर विधेयक प्रस्तुत करता है

सही समय पर सही कदम?

एक नया बिल, जिसने क्रिप्टो के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नए नियामक ब्लूप्रिंट का खुलासा किया है, पेश किया गया है।

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन (डी-मास), और रोजर मार्शल (आर-कान) ने "डिजिटल एसेट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022" प्रस्तुत किया, जो क्रिप्टो के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद निवारण कार्यों के वित्तपोषण को रेखांकित करता है। क्रिप्टो फर्मों को खनिकों या वॉलेट सेवा प्रदाताओं के रूप में पुनर्वर्गीकृत करते हुए उद्योग। 

सीनेटर वारेन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा: "दुष्ट राष्ट्र, कुलीन वर्ग, ड्रग लॉर्ड्स और मानव तस्कर डिजिटल संपत्ति का उपयोग चुराए गए धन, प्रतिबंधों से बचने और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कर रहे हैं।"

"क्रिप्टो उद्योग को बैंकों, दलालों और वेस्टर्न यूनियन जैसे सामान्य ज्ञान के नियमों का पालन करना चाहिए, और यह कानून समान वित्तीय लेनदेन में समान मानकों को लागू करना सुनिश्चित करेगा," उसने कहा। 

दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को 12 दिसंबर को शाम 6:00 बजे बहामास में रॉयल बहामास पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 13 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे इस सप्ताह की कांग्रेस की सुनवाई के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर एक गवाह के रूप में भी शामिल किया गया था 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 30 वर्षीय एफटीएक्स के एसबीएफ पर न्याय विभाग द्वारा धोखाधड़ी, साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने आरोप लगाया कि उसने "अपने निवेशकों को धोखा दिया।" कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।

सीनेट बैंकिंग समिति की सुनवाई में सीनेटर ने कहा, "कांग्रेस के लिए यह समय है कि वह क्रिप्टो उद्योग को अन्य सभी के समान मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करे।"

'स्टार'-एलईडी 'धूल 

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, एफटीएक्स के ग्राहक केविन ओलेरी और 10 एफटीएक्स सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स के खिलाफ क्लास-एक्शन मुकदमा दायर कर रहे हैं, जिसमें नाओमी ओसाका, लैरी डेविड और टॉम ब्रैडी शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को खराब तरीके से किए गए सौदों में धकेलते हैं। "शार्क टैंक" जूरी सदस्य और उद्यमी केविन को एफटीएक्स को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया था।

वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी बताया कि अन्य गवाह, जैसे कि, हिलेरी एलेन, बैंकिंग और प्रतिभूतियों और विनियमों के एक अमेरिकी कानून के प्रोफेसर, बेन मैकेंजी शेंककान, एक अभिनेता और "गोथम" और "द ओसी" में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध टीवी स्टार हैं। सीनेट बैंकिंग कमेटी के अध्यक्ष शेरोड ब्राउन (डी-ओहियो) ने क्रिप्टो उद्योग को भ्रष्टाचार के लिए "आसान, बहुत आसान" होने का दोषी ठहराया।

रोजर मार्शल ने कहा, "11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद, हमारी सरकार ने सार्थक सुधारों को लागू किया जिससे बैंकों को अमेरिका की वित्तीय प्रणाली से खराब अभिनेताओं को दूर करने में मदद मिली।" 

"इन समान नीतियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर लागू करने से कानून का पालन करने वाले अमेरिकी नागरिकों की पहुंच को सीमित किए बिना डिजिटल संपत्ति को अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण से रोका जा सकेगा," उन्होंने कहा।

नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना ​​​​है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।

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