चाबी छीन लेना
- शंघाई में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक क्रिप्टो पिरामिड योजना में घुसपैठ की है।
- इस योजना में 60,000 से अधिक पीड़ित और 100 मिलियन युआन शामिल थे।
- चीनी अधिकारी अवैध उद्योग पर अपनी निगरानी बढ़ा रहे हैं।
क्रिप्टो उद्योग को अपनी सीमाओं से बाहर करने के बावजूद, चीन ने क्रिप्टो से संबंधित आपराधिक कार्यों को उजागर करना जारी रखा है। शंघाई में एक संयुक्त कानून प्रवर्तन अभियान ने शहर के पहले क्रिप्टो पिरामिड-स्कीम मामले में कार्रवाई की है।
10 मिलियन युआन क्रिप्टो घोटाले के सिलसिले में 100 गिरफ्तार
स्थानीय समाचार आउटलेट, द पेपर, की रिपोर्ट है कि यह पर्दाफाश शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की आर्थिक जांच टीम द्वारा युंगपु पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच के साथ मिलकर छह महीने से अधिक की जांच का परिणाम था।
जून 10 में स्थापित की गई संदिग्ध योजना के संबंध में अब तक लगभग 2020 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का यह भी दावा है कि इसमें 100 मिलियन युआन से अधिक शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि स्कैमर्स ने इस योजना को "वैश्विक अनुप्रयोग क्षेत्र में यूनिकॉर्न" और "दुनिया की सबसे तेज सार्वजनिक श्रृंखला" के रूप में विपणन किया। हालांकि, जांच से पता चला कि विस्तृत रूप से स्थापित कंपनी केवल मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) घोटाला चला रही थी, जिसमें प्रतिभागियों को साइन अप करने, टोकन खरीदने और नए प्रतिभागियों को संदर्भित करने के लिए बड़े पैमाने पर रिटर्न का वादा किया गया था।
कोई ब्लॉकचेन या टोकन मौजूद नहीं था क्योंकि योजना केवल एक सर्वर के माध्यम से चलती थी, पुराने साइनअप को धन और नए साइन-अप के साथ पुरस्कृत करती थी।
यह एकमात्र क्रिप्टो-संबंधित पिरामिड योजना नहीं है जिसे चीनी अधिकारियों ने देर से उजागर किया है। पिछले महीने, रिपल पे यूनियन, एक और एमएलएम घोटाला बंद कर दिया गया था। आपराधिक नेटवर्क ने अमेरिकी फिनटेक कंपनी, रिपल और उसके एक्सआरपी टोकन के साथ संबंध होने का दावा किया है।
पिरामिड योजनाओं के अलावा, चीन ने मनी लॉन्ड्रिंग और जुए के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टोकरंसी की एक खतरनाक मात्रा भी दर्ज की है। एक ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म के विश्लेषण के अनुसार, सबसे अधिक शामिल क्रिप्टोक्यूरेंसी यूएसडीटी पाई गई थी।
चीन के क्रिप्टो स्कैमर्स में पड़ोसी देशों के पीड़ित भी शामिल हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि सिंगापुर में पीड़ितों को पिछले साल चीनी धोखेबाजों से 139 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
चीन अपने क्रिप्टो क्रैकडाउन नेट का विस्तार कर रहा है
चीन ने पिछले साल आधिकारिक तौर पर होल्डिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग क्रिप्टोकरेंसी को अवैध घोषित किया था। तब से यह कानून तोड़ने वालों का पीछा कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बना रहा है कि क्रिप्टो उद्योग के लिए कोई खामियां नहीं हैं।
पिछले हफ्ते, चीन के सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट ने खुलासा किया कि उसने क्रिप्टो से जुड़े अपराधों के लिए 1,262 लोगों पर मुकदमा चलाया। अपराधियों में क्रिप्टो एक्सचेंज के अधिकारी और ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म शामिल थे।
स्रोत: https://zycrypto.com/shanhai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/