संकट में सिग्नेचर बैंक; क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक के खिलाफ लॉ सूट दायर

न्यूयॉर्क मुख्यालय वाला क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक खुद को कुछ गहरी मुसीबत में पा रहा है क्योंकि 2022 के एफटीएक्स असफलता के आसपास जांच गति पकड़ रही है। बैंक पर एफटीएक्स धोखाधड़ी में भाग लेने का आरोप लगाया गया है जो पिछले साल सुर्खियों में आया और पूरे क्रिप्टो बाजार को हिलाकर रख दिया, जिसका प्रभाव अभी भी क्रिप्टो स्पेस के चारों ओर देखा जा सकता है।

स्टेटिस्टिका कैपिटल, एक निवेश और एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म द्वारा एक मुकदमा दायर किया जा रहा है, जिसका मानना ​​है कि बैंक FTX पतन की सुविधा में शामिल था। यहां सिग्नेचर बैंक और एफटीएक्स पतन में इसकी कथित भूमिका के बारे में सभी समाचार हैं।

सिग्नेचर बैंक फेसेस लॉ सूट: पूरा परिदृश्य क्या है?

सिग्नेचर बैंक पर कुख्यात में शामिल होने का आरोप लगाया गया है एफटीएक्स पतन जो पिछले साल नवंबर में हुआ था।

दायर मुकदमे के अनुसार, यह माना जाता है कि सिग्नेचर बैंक ने ग्राहक खातों को अपने सिग्नेट ब्लॉकचेन नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति दी थी। स्टेटिस्टिका कैपिटल नामक एक ब्रिटिश निवेश फर्म द्वारा मुकदमा दायर किया गया है, जिसने ये दावे 87 पन्नों के एक दस्तावेज में किए हैं, जिसे उन्होंने 6 फरवरी, सोमवार को मैनहट्टन संघीय अदालत में प्रस्तुत किया, इसे एक प्रस्तावित वर्ग कार्रवाई मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसारकहा जा रहा है कि सिग्नेचर बैंक जून 2020 से एफटीएक्स में हो रहे गलत कामों के बारे में जानता था और उसी ज्ञान की मदद से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया और आगे बढ़ाया गया।

फर्म ने आगे बढ़कर अब-दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज को बढ़ावा दिया और एफटीएक्स लेनदेन को चिह्नित करने में विफल रही जो छायादार लग रहा था या उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था।

स्टेटिस्टिका कैपिटल ने 2022 के FTX पतन में घाटे का सामना करने वाली संस्थाओं और खुद के लिए नुकसान की वसूली के उद्देश्य से मुकदमा दायर किया है। FTX के पतन के ठीक बाद, सिग्नेचर बैंक ने पूरे क्रिप्टो स्पेस से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2022 में, इसने अपनी क्रिप्टो जमा राशि को 8 बिलियन डॉलर से घटाकर 10 बिलियन डॉलर करने का फैसला किया।

FTX सिग्नेचर का सबसे बड़ा क्रिप्टो क्लाइंट था। हालाँकि, बैंक ने स्पष्ट किया कि FTX की होल्डिंग बैंक की कुल जमा राशि का 0.1% नहीं है।

एफटीएक्स पतन: वहां वास्तव में क्या हुआ?

एफटीएक्स और इसके पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के आसपास की जांच अभी भी जारी है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं।

हालाँकि, यह सब पिछले साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हुआ, जब तत्कालीन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने दिवालियापन के लिए दायर किया बिनेंस एक्सचेंज कंपनी को बचाने के लिए डील से हाथ खींच लिया।

प्रारंभिक जांच के बाद, कई गलत कदम और गलत काम सामने आए। एफटीएक्स के अंदर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी चल रही थी जिनमें से कुछ में ग्राहक धन के दुरुपयोग को छुपाना शामिल था।

आंतरिक दस्तावेजों और अन्य कागजी कार्रवाई के बाद, यह पाया गया कि अल्मेडा रिसर्च नामक एक तीसरे पक्ष की फर्म, जो बैंकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित हेज फंड थी, ने बड़ी मात्रा में एफटीटी टोकन. कई लोगों का मानना ​​था कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के संचालन को निधि देने के लिए एफटीएक्स शुरू किया था।

रहस्योद्घाटन के तुरंत बाद, बिनेंस ने क्रिप्टो टोकन में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचने का फैसला करके एफटीएक्स से बाहर निकलने का फैसला किया। इसने कई अन्य उपयोगकर्ताओं को अपने धन को निकालने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, जिससे तरलता की कमी हो गई।

एफटीएक्स के पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार वर्तमान टीम ने बार-बार उल्लेख किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के दस्तावेज़ और आंतरिक संरचना "गड़बड़" में हैं। इसका नेतृत्व जॉन जे रे द्वारा किया जा रहा है जो एनरॉन सहित कई दिवालिया होने के शीर्ष पर रहे हैं। रे ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा।

अमेरिकी डॉलर बैंक हस्तांतरण पर बाइनेंस पुनर्विचार

8 फरवरी से, हम अस्थायी रूप से सभी USD बैंक हस्तांतरणों को निलंबित कर देंगे।

हमारे उपयोगकर्ताओं का केवल एक छोटा हिस्सा इससे प्रभावित होगा और हम जल्द से जल्द सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

क्रिप्टो खरीदने और बेचने के अन्य सभी तरीके अप्रभावित रहते हैं।

- बायनेन्स (@binance) फ़रवरी 6, 2023

वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने अमेरिकी डॉलर जमा और निकासी को निलंबित करने का फैसला किया है, कंपनी ने 6 फरवरी को घोषणा की।

Binance के एक प्रवक्ता ने एक मंच को दिए बयान में कहा, "हम 8 फरवरी से USD बैंक हस्तांतरण को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं।" उन्होंने आगे जोड़ना जारी रखा, "प्रभावित ग्राहकों को सीधे सूचित किया जा रहा है।"

क्रिप्टो एक्सचेंज आगे  जोड़ा "हमारे मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का 0.01% यूएसडी बैंक हस्तांतरण का लाभ उठाता है" और उल्लेख किया, "हम जल्द से जल्द सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

हालांकि वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने यह कदम उठाया है, उसके बैंकिंग पार्टनर के बाद, सिग्नेचर बैंक ने कहा कि वह $100,000 के तहत क्रिप्टो स्विफ्ट लेनदेन को संसाधित करना बंद कर देगा। हालाँकि, स्पष्ट करने के लिए, एक Binance प्रवक्ता ने कहा कि दो समाचार एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

निष्कर्ष: क्रिप्टो पोस्ट के लिए आगे क्या है?

कई विशेषज्ञ इस धारणा के हैं कि क्रिप्टो उद्योग को अब से एफटीएक्स और प्री-एफटीएक्स के बाद के रूप में देखा जा सकता है। जबकि माउंट गोक्स हैक ने 2014 में समाचार बनाया था, बाजार अब उतने मुख्यधारा नहीं थे जितने अब हैं।

माना जाता है कि सिग्नेचर बैंक के बारे में नवीनतम अपडेट और इसके खिलाफ मुकदमा क्रिप्टो बाजारों को प्रभावित करता है। हालाँकि, लेखन के समय, समग्र क्रिप्टो बाजारों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, बिटकॉइन अभी भी $ 23,300 बिलियन के मार्केट कैप के साथ $ 449 के स्तर के उत्तर में कारोबार कर रहा है।

अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्रिप्टो बाजारों पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाजार के लिए व्यापक भावना में तेजी दिख रही है। लगता है कि क्रिप्टो बाजार 2022 के प्रमुख एफटीएक्स धोखाधड़ी से आगे बढ़ गए हैं, जिसके कारण क्रिप्टो बाजारों में व्यापक रक्तपात हुआ। बाजार प्रभावों को दूर करने और उससे आगे जाने में सक्षम हैं।

इसके कारण पिछले कुछ महीनों में कुछ क्रिप्टोकरेंसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है।

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