सिंगापुर पुलिस ने क्रिप्टो, जुआ से जुड़े घोटालों में गिरफ्तारियां कीं

• सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
• अधिकारियों ने संपत्तियों, वाहनों और नकदी के साथ $735 मिलियन भी जब्त किए।
• ऑनलाइन जुए में चीन, तुर्की और कंबोडिया के घोटालेबाज प्रमुख रूप से शामिल थे।

सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में 10 से 31 साल के बीच के 44 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बयान के अनुसार, अधिकारियों ने व्यक्तियों से क्रिप्टो सहित लगभग $735 मिलियन मूल्य की संपत्ति भी जब्त कर ली।

815 मिलियन डॉलर मूल्य की चौरानवे संपत्तियाँ और पचास वाहन निपटान आदेश के तहत जारी किए गए थे। इसके अलावा, आभूषण, शराब और महंगी शराब भी जब्त की गई। इस बीच, सिंगापुर पुलिस ने 35 संबद्ध बैंक खातों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें अनुमानित संयुक्त शेष राशि S$110 मिलियन से अधिक थी। इसके अलावा, विदेशी मुद्राओं सहित, S$23 मिलियन से अधिक की नकदी, साथ ही 250 से अधिक लक्जरी बैग और घड़ियाँ, 120 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन, 270 से अधिक गहने, दो सोने की छड़ें और 11 आभासी संपत्तियों के बारे में जानकारी वाले दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए।

सिंगापुर पुलिस अभी भी उन आठ अतिरिक्त लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल थे। गिरफ्तार और संदिग्धों में से कोई भी द्वीप राज्य का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास चीन, तुर्की, कंबोडिया और नी-वानुअतु के पासपोर्ट थे।

पुलिस द्वारा "सिंगापुर बैंक खातों में धन के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदिग्ध जाली दस्तावेजों के उपयोग सहित अवैध गतिविधियों" की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू हो गई। संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टों का विश्लेषण करते हुए, अधिकारी विदेशों से ऑनलाइन जुए के माध्यम से लोगों को धोखा देने वाले कुछ विदेशी नागरिकों की पहचान करने में सक्षम हुए।

मंगलवार को, वाणिज्यिक मामलों के विभाग, आपराधिक जांच विभाग, विशेष संचालन कमान और पुलिस खुफिया विभाग के 400 अधिकारियों ने देश भर में स्थानों, साथ ही गुड क्लास बंगले (जीसीबी) सहित आवासों पर छापे मारे।

16 अगस्त को, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वे सिंगापुर की वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी वाले फंड और डिजिटल संपत्तियों की पहचान करने के लिए कानून अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। एमएएस के उप प्रबंधक, हो हर्न शिन ने कहा, "[मामले ने] इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण) जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है" और नियामक को वित्तीय संस्थानों के साथ आगे काम करने की जरूरत है इन जोखिमों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा को मजबूत करें।

इससे पहले, एमएएस ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों के साथ साझेदारी में एक उद्देश्य बाउंड मनी श्वेतपत्र का प्रस्ताव दिया था, जिसमें वितरित बहीखाते पर क्रिप्टो के उपयोग के लिए एक साझा प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की गई थी।