दक्षिण कोरियाई नियामक हैं जांच कर रही 3.1 अरब डॉलर मूल्य के "असामान्य" विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए देश के दो सबसे बड़े बैंक। फरवरी 2021 से क्रिप्टो निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंकों – शिनहान बैंक और वूरी बैंक की जांच की जा रही है।
वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) को सभी कोरियाई बैंकों से जनवरी 2021 से जून 2022 तक अपने बड़े मुद्रा लेनदेन की आंतरिक समीक्षा करने के लिए कहने से पहले जून में असामान्य लेनदेन के बारे में जानकारी मिली। जांच से पता चलता है कि कैसे वैश्विक अधिकारी पारंपरिक के बीच संबंधों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वित्तीय फर्म और क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित कंपनियां। नियामकों ने डिजिटल एसेट स्पेस में अपनी निगरानी गतिविधियों को बढ़ा दिया है।
एफएसएस दोषियों के खिलाफ गंभीर कदम उठाएगा
समीक्षा के बाद पाए गए अनियमित लेनदेन का कोई भी विवरण अतिरिक्त जांच के लिए अभियोजकों और दक्षिण कोरिया के कर कार्यालय को भेजा जाएगा।
एफएसएस ने कहा कि किसी भी उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले या विदेशी मुद्रा नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ गंभीर कदम उठाए जाएंगे।
स्थिति के जवाब में, वूरी बैंक ने कहा कि वह जांचकर्ताओं के साथ कॉर्पोरेट करेगा और उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह प्रदान करेगा। हालांकि शिनहान बैंक के अधिकारी टिप्पणी के लिए नहीं पहुंच सके।
आपकी पूंजी जोखिम में है।
टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा के $ 15 मिलियन बाजार दुर्घटना की जांच के दौरान अभियोजकों ने देश के सात सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों सहित 40 केंद्रों पर छापे मारने के एक हफ्ते बाद ही जांच आ रही है।
टेराफॉर्म के सह-संस्थापक जांच के दायरे में हैं
दुर्घटना, जिसमें लूना टोकन भी शामिल है, ने बाजार में बहुत उथल-पुथल मचा दी है, क्योंकि निवेशकों ने टोकन में अपने लगभग सभी निवेशित धन को खो दिया है।
अभियोजक अभी भी टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डैनियल शिन और डो क्वोन के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे हैं। जांच यह प्रकट करने के लिए है कि क्या सह-संस्थापकों ने जानबूझकर निवेशकों को धोखा दिया या स्थिर स्टॉक के पतन के साथ कुछ करना था। शिन ने आरोपों से इनकार किया है, उनका दावा है कि उनका निवेशकों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और केवल डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचैन सिस्टम में नवाचार लाने की तलाश में था।
81 निवेशकों की ओर से दायर दो शिकायतों के बाद जांच शुरू हुई, जिन्होंने सह-संस्थापकों पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
अभियोजकों द्वारा शिन की डिजिटल भुगतान निपटान कंपनी, चाई कॉर्प की भी जांच की जा रही है। स्थिर मुद्रा के पतन से पहले कंपनी टेरा को भुगतान उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती थी।
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion