एक के अनुसार स्थानीय रिपोर्ट, दक्षिण कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से जुड़े अतिरिक्त $650 मिलियन के अवैध अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर का खुलासा किया है.
जून में, एफएसएस एक जांच शुरू की दक्षिण कोरिया के दो सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों, वूरी और शिनहान से बड़ी रकम के संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी स्थानीय बैंकों में। उस समय, वित्तीय प्रहरी ने बैंकों को आंतरिक जांच करने और परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की।
रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में देश के बाहर अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए $ 680 मिलियन का पता चला है, जो संबंधित स्थानीय बैंकों में एफएसएस जांच का नवीनतम परिणाम है, जिससे कथित रूप से अवैध धन की कुल राशि $ 7.2 बिलियन हो गई है।
FSS के अनुसार, अधिकांश फंड सबसे पहले से भेजे गए थे क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज विदेशों में स्थानांतरित होने से पहले स्थानीय बैंक खातों में।
अपराधियों ने क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का शोषण किया
वित्तीय प्रहरी ने आगे कहा कि लेनदेन देश की "किम्ची प्रीमियम" आर्बिट्रेज सेवा से संबंधित हैं।
आर्बिट्रेज एक निवेश रणनीति है जिसमें एक निवेशक विभिन्न बाजारों में संपत्ति खरीदता है और बेचता है और लाभ उत्पन्न करने के लिए दोनों बाजारों में मूल्य अंतर का लाभ उठाता है।
एफएसएस ने नोट किया कि अपराधियों ने विदेशी मुद्रा में क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर और फिर उन्हें दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों के माध्यम से बेचकर व्यापार के इस रूप का फायदा उठाया, जहां संपत्ति की कीमतें अधिक हैं।
नियामक निकाय ने कहा कि अपराधियों द्वारा उत्पन्न लाभ को दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंजों से स्थानीय बैंकों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने तब विदेशों में पंजीकृत अपने समकक्षों को पैसा भेजा था।
एफएसएस के अनुसार, कुछ अपराधियों ने, माल दलालों और सौंदर्य प्रसाधन थोक एजेंटों जैसे व्यक्तियों से लेकर ट्रैवल एजेंसियों जैसी कंपनियों तक, अपने ट्रैक को कवर करने के लिए नकली कंपनियों और अपंजीकृत व्यापार मॉडल की स्थापना की।
सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्थानान्तरण, मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में, हांगकांग, जापान और चीन के लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएसएस अगले महीने तक अपना निरीक्षण समाप्त करने की योजना बना रहा है और अपराधियों को दंडित करेगा।
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स्रोत: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/