दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग में उछाल देखा गया है, खासकर बाजार में सुधार के बाद। इसके अनुरूप, देश में अधिकारियों को पिछले वर्ष की तुलना में 49 में क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं से संभावित संदिग्ध लेनदेन के लगभग 2023% अधिक अलर्ट प्राप्त हुए।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) के एक पेपर से पता चला है कि दक्षिण कोरिया ने 16,076 में मनी लॉन्ड्रिंग, बाजार में हेरफेर या अवैध दवा व्यापार जैसी गतिविधियों से जुड़े होने के संदेह में क्रिप्टो लेनदेन के 2023 मामले दर्ज किए।
दक्षिण कोरिया में संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन में वृद्धि
एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति में, एफआईयू ने इस वृद्धि का श्रेय घरेलू कंपनियों के साथ बेहतर संचार को दिया और उनसे ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 90 में संदिग्ध क्रिप्टो-संबंधित अपराधों से जुड़ी रिपोर्टों की मात्रा लगभग 2023% बढ़ गई है।
हालाँकि, एजेंसी ने निर्दिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम का हवाला देते हुए इन अलर्ट के बारे में विशेष जानकारी देने से परहेज किया। इसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या ये अलर्ट भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के समान क्रिप्टो एक्सचेंजों से उत्पन्न हुए थे।
अब तक, राष्ट्रीय कर सेवा और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी को अपंजीकृत क्रिप्टो ऋण उद्यमों के 100 उदाहरण प्राप्त हुए हैं।
दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच FIU द्वारा एकत्र किए गए संदिग्ध लेनदेन डेटा का उपयोग करके इन मामलों को चिह्नित किया गया था।
आगे बढ़ते हुए, एफआईयू स्थानीय अभियोजकों द्वारा जांच से पहले संदिग्ध आभासी संपत्ति लेनदेन को तुरंत रोकने के लिए डिज़ाइन की गई एक नई प्रणाली लागू करने का इरादा रखता है। इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य इस वर्ष मार्च तक इसके कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक परीक्षण करना है।
बढ़ी हुई जांच
रिपोर्ट का विमोचन दक्षिण कोरिया द्वारा क्षेत्र की बढ़ती नियामक निगरानी के अनुरूप है, जो 2023 में विफलता की कई उल्लेखनीय घटनाओं के कारण हुआ।
कार्मिक प्रबंधन मंत्रालय द्वारा घोषित नए कानून के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास के तहत, देश में वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों को अब अपनी डिजिटल संपत्ति होल्डिंग्स का खुलासा करना आवश्यक है।
हाल ही में, कोरिया सीमा शुल्क कार्यालय ने खुलासा किया कि लगभग 88% अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में डिजिटल संपत्ति शामिल है, कुछ करों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करते हैं। जवाब में, सीमा शुल्क प्राधिकरण ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराधों से निपटने के उद्देश्य से एक विशेष टीम की स्थापना की है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/