दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने अवैध क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन का हवाला देते हुए बैंक पर छापा मारा

सप्ताह के बाद तीन व्यक्तियों को संदिग्ध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया वित्तीय संचालन जिसमें शामिल हैं cryptocurrency-संबंधित लेनदेन; दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने जांच के सिलसिले में सियोल स्थित वूरी बैंक पर छापा मारा।

जैसा कि होता है, डेगू जिला अभियोजक कार्यालय के भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग ने कहा कि उसके अभियोजक वूरी बैंक मुख्यालय के लिए एक तलाशी और जब्ती वारंट निष्पादित कर रहे थे और उसके एक कर्मचारी, स्थानीय समाचार एजेंसी की जांच कर रहे थे। योनहाप की रिपोर्ट सितम्बर 22 पर.

रिपोर्ट के अनुसार: 

"अभियोजकों ने पहले स्थापित किया है कि आरोपी कई प्रेत निगम चला रहे थे और उन्हें रिपोर्ट किए बिना डिजिटल संपत्ति व्यापार करते थे, और झूठे सबूत प्रस्तुत करते थे बैंक विदेश में विदेशी मुद्रा में जीते गए 400 बिलियन को विप्रेषित करने के लिए। ”

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, जांच की गई व्यक्ति "उस समय वूरी बैंक के शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था" और "अवैध विदेशी मुद्रा प्रेषण में शामिल था।"

मामले का विवरण

अगस्त मैं, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया की स्थापना में शामिल होने के आरोप में क्रिप्टो ट्रेडिंग आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालन, गलत तरीके से प्रस्तुत करना वित्तीय बैंकों को डेटा, संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन निष्पादित करने के साथ, जैसे फिनबॉल्ड की सूचना दी.

आरोपों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों ने विदेशों में एक्सचेंजों की तुलना में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों में क्रिप्टोकुरेंसी कीमतों में अंतर का फायदा उठाने की कोशिश की, जिसे 'किम्ची प्रीमियम' भी कहा जाता है।

दक्षिण कोरिया की क्रिप्टो समस्याएं

इस बीच, योनहाप यह भी की रिपोर्ट करों और स्थानीय कर बकाया का भुगतान करने में विफलता पर दो साल की अवधि में क्रिप्टो में जीते गए 259.8 बिलियन को जब्त कर लिया गया। बरामदगी की जानकारी "रणनीति और वित्त मंत्रालय, लोक प्रशासन और सुरक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय कर सेवा और 17 शहरों और प्रांतों" द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि, जुलाई में, सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय से जांचकर्ताओं छापा मारा कई स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज, टेरा के व्यापक रूप से प्रचारित पतन की जांच के हिस्से के रूप में लेनदेन के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को जब्त करना (LUNA) मंच।