क्रिप्टो व्हेल का अध्ययन करने वाले दक्षिण कोरियाई नियामक- यहाँ पर क्यों

वित्तीय सेवा आयोग (FSC), दक्षिण कोरिया के प्रमुख वित्तीय प्रहरी, का मानना ​​​​है कि स्थिर स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी से धन को धोना आसान हो सकता है।

नतीजतन, यह कथित तौर पर बारीकी से देखेगा कि देश के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेशक-जिनके पास $ 70,000 से अधिक की संपत्ति है- क्या करते हैं।

दक्षिण कोरिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को नियंत्रित करने वाले सख्त कानून हैं, जिसमें सरकारी पंजीकरण आवश्यकताएं और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनकी निगरानी दक्षिण कोरिया की वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) द्वारा की जाती है।

क्रिप्टो व्हेल पर नजर

वित्तीय खुफिया इकाई, एफएससी का एक घटक, दक्षिण कोरिया के क्रिप्टो व्हेल के लेनदेन की निगरानी करेगा, एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार। नियामक ने उन लोगों को लक्षित किया जिनके पास क्रिप्टोक्यूरेंसी में 100 मिलियन से अधिक जीते (लगभग $ 70,000) थे, यह दावा करते हुए कि डिजिटल मुद्राएं विशेष रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग तकनीकों के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

2017 में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने अनाम व्यापारिक खातों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थानीय वित्तीय संस्थानों को बिटकॉइन वायदा कारोबार की मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि प्रतिबंध लागू किया गया होगा।

इसके अलावा, 2018 में, वित्तीय सेवा आयोग (FSC) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज खातों वाले बैंकों के लिए रिपोर्टिंग विनिर्देशों में वृद्धि की।

एफएससी ने कहा, "वर्चुअल एसेट ऑपरेटरों में एकल-सूचीबद्ध आभासी संपत्ति और स्थिर स्टॉक का अनुपात जितना अधिक होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम उतना ही अधिक होगा।"

स्थिर मुद्रा निगरानी का प्रमुख विषय होगा। प्रहरी के अनुसार, ऐसी संपत्ति सामान्य समाज में अधिक से अधिक आम होती जा रही है और "अपराध के साधन के रूप में उपयोग किए जाने की अधिक संभावना है।"

इसके अतिरिक्त, FIU उन उपयोगकर्ताओं की निगरानी करेगा जो पर्याप्त मात्रा में डिजिटल संपत्ति जमा करते हैं, इस संभावना को बढ़ाते हुए कि उनमें से कुछ लेनदेन धन-शोधन विरोधी नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।

दक्षिण कोरिया में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी लगभग एक महीने पहले कर चोरों का पीछा किया था। उन्होंने स्थानीय लोगों और कर चोरी करने वाले व्यवसायों से लगभग 180 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की।

टेरा के सह-संस्थापक डो क्वोन को भी इन समस्याओं से जूझना पड़ा। इस गर्मी की शुरुआत में, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि वह अपने मूल देश में करों का भुगतान करने से बचने के लिए व्यावसायिक लाभ विदेशों में ले जा रहा था।

विनियम आ रहे हैं

क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए अनुमानित कर ढांचे के अलावा, दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि वह कंपनी को FATF के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों के अनुरूप लाने के लिए काम करना जारी रखेगा।

फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि नया कानून नकद निकासी, विदेशी या अनाम व्यापारियों द्वारा ई-वॉलेट तक पहुंच, और आयु प्रतिबंध (स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए) को नियंत्रित करने वाले कानूनों को कैसे प्रभावित करेगा।