क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर बढ़ गया है कि दुनिया भर के कानून निर्माता और सरकारी निगरानीकर्ता दुनिया पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। बिना लाइसेंस वाली, अनधिकृत और अवैध संस्थाओं की संख्या पर नजर रखने और उन्हें खत्म करने के प्रयास प्रक्रिया में हैं। कानून की सीमाओं के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज उद्योग को विनियमित करने के लिए राज्य प्राधिकरण बड़े पैमाने पर घोटालों की पहचान करने में सक्रिय हैं।
डीओजे ने हांगकांग-पंजीकृत एक्सचेंज पर कार्रवाई की
18 जनवरी के न्याय विभाग के सारांश ने राज्य की कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर क्रिप्टो एक्सचेंज पर गंभीर कार्रवाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने कल Bitzlato के संस्थापक और प्रमुख मालिकों पर आरोप लगाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। हांगकांग-पंजीकृत एक्सचेंज Bitzlato पर बिना लाइसेंस वाले धन को स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि एक्सचेंज ने $ 700 मिलियन से अधिक मूल्य के अवैध धन की सुविधा प्रदान की थी।
हाल ही में 18 जनवरी की घोषणा में, यूएस डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा कि फ्रांस के साथ समन्वय में सरकारी अधिकारियों ने बिज़लाटो के खिलाफ कुछ प्रवर्तन कार्रवाई की थी। Bitzlato की वेबसाइट को जब्त कर लिया जाएगा और रूसी अवैध वित्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग कथित एक्सचेंज के रूप में लेबल किया जाएगा।
आरोप में आरोप लगाया गया है कि सेल्फी या पासपोर्ट जैसे बुनियादी पहचान प्रोटोकॉल को छोड़कर बिट्ज़लैटो को उपयोगकर्ताओं से केवल न्यूनतम पहचान की आवश्यकता है। Bitzlato एक्सचेंज को एक मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय में शामिल पाया गया था जो अवैध धन की पारदर्शिता के बिना परिवहन और प्रसारित करता था। साथ ही, एक्सचेंज मिलने में विफल रहा अमेरिकी नियामक सुरक्षा उपाय जो प्रक्रिया में आवश्यक थे।
यूएस अटॉर्नी ब्रेओन पीस के अनुसार, कथित तौर पर बिट्ज़लाटो ने खुद को अपराधियों को बिना किसी सवाल-जवाब के क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के माध्यम से बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मिलियन डॉलर जमा हुए।
हांगकांग स्थित एक्सचेंज ने खुद को एक पीयर-टू-पीयर कस्टोडियल क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में चित्रित किया, जिसने ग्राहकों को आसानी से 60 समर्थित क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान और व्यापार करने में सक्षम बनाया, जिसमें शामिल हैं एथेरियम, बिटकॉइन, बिटकॉइन नकद, और मोनोलिथ रूबल, बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के।
Bitzlato के संस्थापक की गिरफ्तारी के क्या कारण थे?
न्याय विभाग, फ्रांसीसी अधिकारियों, और ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, अनातोली लेगकोडिमोव द्वारा एक संयुक्त जांच को हालिया प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कल रात मियामी में गिरफ्तार किया गया था। हांगकांग में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार एक रूसी नागरिक पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।
अनातोली लेगकोडिमोव ने अपने उपयोगकर्ताओं से न्यूनतम पहचान की आवश्यकता नहीं होने के कारण आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया। इसके अलावा, विनिमय तंत्र ने उन्हें स्ट्रॉमैन से संबंधित जानकारी की आपूर्ति करने की अनुमति दी, जो कि उपयोगकर्ताओं के लिए कवर के रूप में सेवा कर रहे थे।
नतीजतन, बिट्ज़लाटो रैंसमवेयर समूहों और ड्रग डीलरों जैसे अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया। ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी, जिस स्थान पर मामला दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने बिट्ज़लाटो को धन का पता लगाने की कोशिश की, तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि बिट्ज़लाटो अपने उपयोगकर्ताओं की वास्तविक पहचान को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगा।
हांगकांग में पंजीकृत अनातोली लेगकोडिमोव के स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी और यह वैश्विक स्तर पर काम कर रही थी। DOJ ने Bitzlato पर सीधे या अपने बिचौलियों के माध्यम से ड्रग्स, हाइड्रा मार्केट, नकली पहचान और अन्य अवैध उत्पादों के लिए एक डार्कनेट मार्केटप्लेस के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में $ 700 मिलियन से अधिक का संचालन करने का आरोप लगाया। मार्केटप्लेस को पिछले साल जब्त कर लिया गया था और बंद कर दिया गया था।
अमेरिकी अधिकारी हाइड्रा डार्कनेट मार्केटप्लेस के संबंध में बिट्ज़लाटो के खिलाफ आपराधिक शिकायत के बारे में चिंतित थे, जहां उपयोगकर्ताओं को रैंसमवेयर हमलों सहित धन को लूटने की अनुमति दी गई थी।
निष्कर्ष
न्याय विभाग जैसे प्राधिकरण कानूनी सीमाओं से परे चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कसने के लिए दृढ़ हैं। यह समग्र क्रिप्टो उद्योग के लिए एक सकारात्मक परिणाम हो सकता है क्योंकि लोग विनियमित और अधिकृत प्लेटफार्मों में अधिक विश्वास करने में सक्षम होंगे। आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक्सचेंजों की जब्ती के बाद क्रिप्टो बाजार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/