थाई एसईसी ने पूरे थाईलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंजों के बाद जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है घपला अवैध सौदों में। यह प्रसिद्ध क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकुब और एक्सचेंज से संबंधित कुछ व्यक्तियों की हालिया जांच से आंका जाता है। रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, यह पता चला कि फर्म ने अपनी वेबसाइट पर लेनदेन की बढ़ी हुई मात्रा प्रदर्शित की। नियामक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में फर्म के आचरण और इसमें शामिल लोगों की जांच के आदेश दिए हैं।
थाई एसईसी ने बिटकुबो पर मुकदमा दायर किया
थाई एसईसी ने उल्लेख किया कि एक्सचेंज पूरे वित्तीय बाजार में वॉश ट्रेडिंग और अवैध आचरण का दोषी है। इस घटना को एक एक्सचेंज के रूप में वर्णित किया गया है जो जानबूझकर व्यापारियों को एक साथ संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। यह कदम आमतौर पर तब नियोजित होता है जब एक्सचेंज अपने लेनदेन की मात्रा के आंकड़ों को सामान्य से ऊपर धकेलना चाहता है।
एक्सचेंज इसका उपयोग बाजार में हेरफेर करने के लिए भी करते हैं और व्यापारियों को विश्वास है कि ट्रम्प-अप आंकड़े वास्तविक आंकड़े हैं। यह हालिया जांच फर्म के आचरण की पिछली जांच से आई है। जुलाई में, फर्म सकोलकोर्न सकावी के अध्यक्ष पर जुर्माना लगाया गया था और उन्हें उनकी गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें वर्ष में पहले एक अपराध का दोषी पाया गया था।
थाईलैंड में एक्सचेंज नियामक आवश्यकताओं से कम हो रहे हैं
थाई एसईसी की फाइलिंग में, निकाय ने प्रार्थना की है कि अदालत क्रिप्टो एक्सचेंज और अवैध आचरण से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना और निलंबन की निंदा करती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि एजेंसी लगभग $634,000 का जुर्माना चाहती है और इसमें शामिल दोनों पक्षों के लिए व्यापार से छह महीने का प्रतिबंध है। बिटकॉइन थाईलैंड में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, जिसमें फर्म लेनदेन की मात्रा के मामले में भारी मात्रा में धन लाती है। हालांकि सफल रहा, फर्म अपने मामलों में शामिल लोगों के कार्यों के कारण कुछ आलोचनाओं के अंत में रही है।
कुछ महीने पहले, फर्म के एक कार्यकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए $234,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। क्रिप्टो एक्सचेंज भी गहरे पानी में था, इसके सहयोग के बाद, जिसने $ 500 मिलियन से अधिक को अपनी सीमा में खींच लिया होगा, सियाम कमर्शियल बैंक द्वारा खींच लिया गया था। थाईलैंड सही जगहों में से एक रहा है क्रिप्टो पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों और कंपनियों। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश इन कंपनियों के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश और कराधान प्रणाली प्रदान करता है। हालाँकि, देश भर की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिनमें प्रसिद्ध शीर्ष एक्सचेंज नियामकों का खामियाजा भुगत रहे हैं।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/