- इस साल Bitkub के खिलाफ यह दूसरा आरोप है
- एसईसी भारी जुर्माने के साथ एक्सचेंजों पर नकेल कस रहा है
- सतंग एक्सचेंज से जुड़े दो लोगों पर भी जुर्माना
SEC ने व्यक्तियों और Bitkub पर 'वॉश ट्रेडिंग' का आरोप लगाया'
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा 27 सितंबर का नोटिस थाईलैंड बिटकॉइन और दो व्यक्तियों पर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर "डिजिटल संपत्ति की कृत्रिम मात्रा बनाने" का आरोप लगाया। बाजार में कृत्रिम मात्रा तैयार करना 'वॉश ट्रेडिंग' कहलाता है। इसमें एक ही समय में संपत्ति खरीदने और बेचने वाले अपराधी शामिल होते हैं, जिससे मात्रा में वृद्धि होती है।
बिटकुब और दो आरोपियों, अनुरक चुआचाई और सकोन सरकावी को दीवानी जुर्माने के अलावा जांच खर्च में $634,000 का भुगतान करना होगा। साथ ही, चुआचाई और सरकावी के व्यापार पर 6 महीने तक रोक रहेगी।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नियामक चिंताएं
सियाम कमर्शियल बैंक (एससीबी), जो है थाईलैंड की सबसे पुराना बैंक, नियामक मुद्दों के कारण बिटकुब के साथ $ 500 मिलियन के सौदे से बाहर हो गया।
मई में, बिटकुब की डिजिटल संपत्ति चयन समिति के 5 सदस्यों पर डिजिटल संपत्ति सूचीबद्ध करने के लिए प्राधिकरण के कानूनों का पालन न करने के लिए $ 65,000 का जुर्माना लगाया गया था। एक्सचेंज ने अपना टोकन KUB लॉन्च किया था जिसने कानून के अनुसार हितों का टकराव पैदा किया।
पिछले महीने, Bitkub के मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) Samret Wajanasathian पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए $235,000 का जुर्माना लगाया गया था। जाहिर है, वह SCB के साथ सौदे से अवगत था और उसने 1.99 मिलियन थाई baht के KUB टोकन खरीदे। SCB के साथ डील की घोषणा के बाद KUB की कीमत दोगुनी हो गई।
Bitkub अपने प्लेटफॉर्म पर 75 सिक्के और जोड़े पेश करता है। Coingecko के अनुसार, दैनिक व्यापार की मात्रा $62 मिलियन है। व्यापार की मात्रा के अनुसार, यह में सबसे बड़ा एक्सचेंज है थाईलैंड.
एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, सतंग कॉर्पोरेशन, फेयर एक्सपो और एक व्यक्ति से जुड़े मामले में उलझा हुआ है; मामले में दो लोगों पर 317,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/