(ब्लूमबर्ग) - सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स की विफलता का चेहरा हो सकता है, लेकिन वह अपने विशाल साम्राज्य को चलाए रखने वाला अकेला नहीं था।
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दिवालियापन फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स समूह बनाने वाली 130 से अधिक संस्थाएं क्रिप्टो एक्सचेंजों से लेकर एक उद्यम शाखा से लेकर वीडियोगेम कंपनी तक हैं। लेकिन इन व्यवसायों पर नियंत्रण कुछ शक्तिशाली लोगों तक ही सीमित था, जिन्होंने कंपनी के सौदे करने का नेतृत्व किया और इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि कैसे FTX ने अपनी एक बार-विशाल नकदी की आपूर्ति को खर्च किया।
यह स्पष्ट नहीं है कि ये सभी अभियोजकों के हित में होंगे। बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला मुख्य रूप से एफटीएक्स ग्राहक खातों से संबद्ध हेज फंड अल्मेडा रिसर्च को अरबों डॉलर के हस्तांतरण पर केंद्रित है, जिसने व्यापारिक घाटे को जमा किया जिससे एक्सचेंज का पतन हुआ। इसलिए, अल्मेडा से जुड़े किसी भी व्यक्ति की जांच की जा सकती है। अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी कार्यालय कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग दोनों ने फंड के संबंध में धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया है। बैंकमैन-फ्राइड ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, यह दावा करते हुए कि वह नहीं जानता था कि अल्मेडा में क्या चल रहा था।
दूसरों के अपने स्वयं के सहयोग सौदों की संभावना है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख निषाद सिंह ने जनवरी की शुरुआत में अभियोजकों से मुलाकात की। पूर्व संघीय अभियोजक रेबेका मर्मेलस्टीन ने कहा कि सरकार अक्सर कुछ गवाहों की विश्वसनीयता में "मौसा" को कवर करने के लिए अधिक सहयोगियों को रखना पसंद करती है, लेकिन उन्हें कितने की आवश्यकता है, इसकी एक सीमा होती है।
"तीन सहकारी पहले से ही काफी हैं," उसने कहा। "जो कोई यहां सहयोग करना चाहता है उसे खुद से पूछने की जरूरत है कि उनके पास क्या है जो एलिसन और वांग सरकार को नहीं दे सकते।"
पूर्व संघीय अभियोजक केविन ओ'ब्रायन के अनुसार, अन्य अधिकारी जो बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक चक्र का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, वे टेंटरहुक पर बने रहेंगे क्योंकि एफटीएक्स और अल्मेडा में उनके पूर्व सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ती है।
"इन सभी लोगों, किसी भी उच्च स्तर के अधिकारी, किसी भी दुकान पर, आप वकील की उम्मीद करेंगे और अच्छी सलाह लेंगे," उन्होंने कहा।
महीनों की रिपोर्टिंग और FTX के दिवालियापन फाइलिंग के विश्लेषण के आधार पर, ये बैंकमैन-फ्राइड, एलिसन और वांग के अलावा समूह के सबसे प्रभावशाली आंकड़े हैं:
निषाद सिंह
सिंह, बैंकमैन-फ्राइड के छोटे भाई के एक हाई स्कूल मित्र, एफटीएक्स के इंजीनियरिंग के निदेशक थे और बहामास में उनके बॉस के रूममेट्स में से एक थे। दिवालियेपन की अदालती फाइलिंग के अनुसार, उन्होंने कोड लिखने में मदद की, जिसने अल्मेडा को एक्सचेंज के ग्राहक खातों से अनिवार्य रूप से असीमित मात्रा में गुप्त रूप से उधार लेने की अनुमति दी और खुद फंड से लाखों डॉलर उधार लिए। बैंकमैन-फ्राइड की तरह, वह भी एक डेमोक्रेटिक मेगा-डोनर थे - सिंह ने 9.3 से उम्मीदवारों और समितियों को $2020 मिलियन से अधिक दिए हैं। व्यापक धोखाधड़ी की आय। सिंह ने इस महीने की शुरुआत में अभियोजकों के साथ एक तथाकथित प्रोफेसर सत्र में भाग लिया, जिसमें उन्हें अभियोजकों को यह बताने के लिए सीमित छूट मिली कि वे एक याचिका सौदे पर बातचीत करने की उम्मीद में क्या जानते थे। सिंह के वकील ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
रयान सलामे
एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ, एक्सचेंज की मुख्य बहामास-आधारित व्यावसायिक इकाई, सलामे एक अन्य प्रमुख राजनीतिक दाता थे, हालांकि उन्होंने डेमोक्रेट्स के बजाय रिपब्लिकन का पक्ष लिया। वह अल्मेडा से एक बड़ा कर्जदार भी था, दिवालिएपन के फाइलिंग से पता चलता है कि वह $ 55 मिलियन का बकाया है। 2015 के एमहर्स्ट कॉलेज के स्नातक ने उस पैसे में से कुछ का उपयोग बर्कशायर के लेनॉक्स, मैसाचुसेट्स में अपने पांच रेस्तरां को निधि देने के लिए किया होगा। उन्होंने नवंबर में एफटीएक्स द्वारा दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने से कई दिन पहले एक्सचेंज में धन के संभावित दुरुपयोग की सूचना दी, बहमियन नियामकों को बताया कि अल्मेडा में नुकसान को कवर करने के लिए क्लाइंट की संपत्ति का उपयोग किया गया था। सालमे के एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
ब्रेट हैरिसन
हैरिसन ने सितंबर में एफटीएक्स की अमेरिकी सहायक कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, उसके बोर्ड में आने के एक साल से थोड़ा अधिक समय बाद। उन्होंने पहले सिटाडेल सिक्योरिटीज और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट में काम किया, जहां बैंकमैन-फ्राइड ने भी काम किया। जब एफटीएक्स ने दिवालिएपन के लिए दायर किया था, तब वह एक क्रिप्टो स्टार्टअप के लिए पैसा जुटा रहा था, और एंथोनी स्कारामुची ने 14 जनवरी को घोषणा की कि वह हैरिसन की कंपनी में निवेश कर रहा है। उसी दिन, हैरिसन, जिन्होंने इस कहानी के लिए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, ने एक ट्वीटस्टॉर्म शुरू किया जिसमें उन्होंने एफटीएक्स पर अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समूह के संगठनात्मक ढांचे के बारे में चिंता जताई, बैंकमैन-फ्राइड को "असुरक्षित, गर्वित प्रबंधक" के रूप में नारा दिया और आपराधिक गतिविधि के किसी भी ज्ञान से इनकार किया। “सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इस योजना को FTX में सैम और उसके आंतरिक सर्कल द्वारा बारीकी से आयोजित किया गया था। कॉम और अल्मेडा, जिसका मैं हिस्सा नहीं था, न ही एफटीएक्स यूएस में अन्य अधिकारी थे, ”हैरिसन ने अपने एक ट्वीट में कहा।
सैम ट्रैबुको
ट्रेबुको, अल्मेडा में एलिसन के सह-सीईओ, ने अचानक अगस्त में पद छोड़ दिया, एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने "अन्य चीजों को प्राथमिकता देने के लिए" चुना था और इसके बजाय फर्म में सलाहकार बनेंगे। एलिसन ने पहले ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि ट्रैबुको की भूमिका उनकी तुलना में अधिक बाहरी थी, उन्होंने उन्हें ट्विटर पर कंपनी की उपस्थिति को संभालने के रूप में वर्णित किया। Trabucco ने सोशल मीडिया पर जुआ के अपने प्यार और कैसे उनकी पोकर रणनीति ने अल्मेडा के ट्रेडों को सूचित करने में मदद की, के बारे में पोस्ट किया है। Trabucco ने FTX में शामिल होने से पहले Susquehanna International Group के बॉन्ड ETF डेस्क पर काम किया।
रमणिक अरोड़ा
एफटीएक्स के उत्पाद के पूर्व प्रमुख अरोड़ा ने क्रिप्टो एक्सचेंज में अधिक ग्राहकों को लुभाने के प्रयासों का नेतृत्व किया और डेव इंक जैसे खुदरा-केंद्रित स्टार्टअप के साथ दलाली की। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक, कैपिटल फर्म्स। उन्होंने गर्मियों में कुछ बैंकमैन-फ्राइड के बेलआउट सौदों को एक साथ रखने में मदद की, जिसमें एफटीएक्स की ओर एक नज़र के साथ $ 400 मिलियन की घूमने वाली क्रेडिट सुविधा के साथ ब्लॉकफ़ि इंक को चलाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समझौता शामिल था, जो संभवतः क्रिप्टो ऋणदाता प्राप्त कर रहा था - ब्लॉकफ़ि ने शीघ्र ही दिवालियापन के लिए दायर किया एफटीएक्स के बाद। एफटीएक्स में शामिल होने से पहले, अरोड़ा ने मेटा प्लेटफॉर्म इंक में पांच साल बिताए, जहां उन्होंने फेसबुक की असफल तुला स्थिर मुद्रा परियोजना पर काम किया। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में भी काम किया। अरोड़ा ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
एमी वू
लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स के पूर्व पार्टनर वू को जनवरी 2022 में नए लॉन्च किए गए एफटीएक्स वेंचर्स का नेतृत्व करने के लिए भर्ती किया गया था। शोध फर्म पिचबुक के आंकड़ों के अनुसार, उनके नेतृत्व में फंड ने बंद करने से पहले लगभग 50 स्टार्टअप का समर्थन किया था। SEC की एक शिकायत के अनुसार, FTX वेंचर्स द्वारा दो $100 मिलियन का निवेश किया गया था, जिसमें ग्राहकों के फंड को अवैध रूप से अल्मेडा में डायवर्ट किया गया था। अगस्त में ब्लूमबर्ग के साथ साक्षात्कार में, वू और एलिसन दोनों ने कहा कि अल्मेडा ने अपने उद्यम संचालन को एफटीएक्स वेंचर्स में स्थानांतरित कर दिया है, जो दोनों फर्मों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। वू ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
कॉन्स्टेंस वांग
बैंकमैन-फ्राइड के शीर्ष लेफ्टिनेंटों में से एक, वांग ने नवंबर तक एफटीएक्स के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ भी थे। उसने वैश्विक उपयोगकर्ता विकास, भागीदारी और जनसंपर्क का प्रबंधन किया, और सम्मेलनों में उपस्थिति के साथ सार्वजनिक रूप से कंपनी का प्रतिनिधित्व भी किया। सिंगापुर के मूल निवासी ने पहले क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी ग्लोबल में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम किया था। वांग क्रेडिट सुइस ग्रुप इंक में जोखिम और नियंत्रण में विशेषज्ञता वाले एक विश्लेषक भी थे। वांग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
क्लेयर वातानाबे
क्लेयर वातानाबे, एफटीएक्स की व्यवसाय विकास टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी, सिंह की लंबे समय से प्रेमिका भी हैं। वह कथित तौर पर टेलर स्विफ्ट के साथ $100 मिलियन के प्रायोजन सौदे को एक साथ करने की कोशिश में एक प्रेरक शक्ति भी थीं। टिप्पणी के लिए वातानाबे तक नहीं पहुंचा जा सका।
-जेना हक से सहायता के साथ।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html