गुप्त सेवा ने बहुत सारे अवैध क्रिप्टो ले लिए हैं

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है अवैध क्रिप्टो उपयोग पर नकेल कसें. लेखन के समय, एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि सीक्रेट सर्विस ने धोखाधड़ी से संबंधित जांच के माध्यम से अवैध क्रिप्टो फंड में $102 मिलियन से अधिक की कमाई की है।

गुप्त सेवा अवैध क्रिप्टो अभिनेताओं के पीछे जा रही है

डेविड स्मिथ जांच के सहायक निदेशक हैं गुप्त सेवा. उनका कहना है कि हर जगह एजेंट ब्लॉकचेन गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं और जब भी उन्हें लगता है कि कोई लाल झंडा दिखाई देता है तो वे कदम उठाते हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा:

जब आप एक डिजिटल मुद्रा वॉलेट का अनुसरण करते हैं, तो यह एक ईमेल पते से अलग नहीं होता है जिसमें कुछ सहसंबंधी पहचानकर्ता होते हैं, और एक बार एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति लेनदेन करते हैं और वह ब्लॉकचेन में आ जाता है, तो हमारे पास उस ईमेल पते या वॉलेट पते का अनुसरण करने की क्षमता होती है , यदि आप चाहें, और इसे ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस करें।

102 मिलियन डॉलर की रकम 250 से अधिक अलग-अलग मामलों से जुड़ी है, जिनमें से कई में मनी लॉन्ड्रिंग योजनाएं और अन्य आपराधिक गतिविधियां संचालित करने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं। मौजूदा कई घटनाएं रोमानियाई राष्ट्रीय पुलिस और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन समूहों जैसे संगठनों के साथ साझेदारी में आयोजित की गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 900 व्यक्तियों को अवैध अभिनेताओं द्वारा निशाना बनाया गया है।

इसके अलावा, सीक्रेट सर्विस का कहना है कि उसने रूसी और उत्तर कोरियाई हाथों के माध्यम से धन शोधन और गंदे धन के आदान-प्रदान के कई प्रयासों का भी खुलासा किया है। अमेरिका को देखते हुए यह समझ में आता है वर्तमान प्रतिबंध. स्मिथ कहते हैं:

क्रिप्टोकरेंसी के बारे में एक बात यह है कि यह पारंपरिक प्रारूप की तुलना में तेज़ गति से पैसा स्थानांतरित करती है। अपराधी जो करना चाहते हैं वह पानी को गंदा करना है और अपनी गतिविधियों को अस्पष्ट करने का प्रयास करना है। हम जो करना चाहते हैं वह इसे जितनी जल्दी हो सके और जितनी आक्रामक तरीके से हम एक रैखिक तरीके से कर सकते हैं ट्रैक करना है।

अपनी टिप्पणियों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों या एक्सचेंजों के माध्यम से गंदे धन को ट्रैक करना "दर्पण के घर" को देखने के समान है। उनका कहना है कि एक बार जब गुप्त सेवा बुरे कर्ताओं की पहचान कर लेती है, तो वे उनके लेन-देन की और गहराई से जांच करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। वह कहता है:

आपने मुझे ईमेल में कुछ बुरा भेजा है। मैं जानता हूं कि उस ईमेल पते के साथ कुछ आपराधिक गतिविधि जुड़ी हुई है। मैं इसे विखंडित कर सकता हूं और उस ईमेल पते के लिए प्रारंभ में लॉग इन या साइन अप करते समय आपके द्वारा उपयोग की गई सभी जानकारी ढूंढ सकता हूं।

पैसा आमतौर पर जल्दी परिवर्तित हो जाता है

अक्सर, वह कहते हैं कि संगठन जिन अपराधियों का अनुसरण करता है, वे बिटकॉइन और क्रिप्टो की अन्य मानक इकाइयों को ले लेंगे और उन्हें स्थिर संपत्ति में बदल देंगे, यह मानते हुए कि उन्हें ट्रैक करना कठिन है। इन लेन-देन पर नज़र रखने के लिए, गुप्त सेवा के सदस्यों को बाज़ार पर कड़ी नज़र रखनी होगी। स्मिथ ने समाप्त किया:

क्योंकि, आप जानते हैं, अपराधी भी इंसान ही हैं। वे कुछ प्रमुख सिक्कों से जुड़ी बाजार की अस्थिरता से बचना चाहते हैं।

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