दक्षिण कोरिया में वित्तीय सेवा आयोग विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के उल्लंघन के लिए 16 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की जांच कर रहा है। एफएससी ने आरोप लगाया है कि ये एक्सचेंज गैर-रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में काम कर रहे थे।
इसके अलावा, उन्होंने दक्षिण कोरियाई सरकार को रिपोर्ट किए बिना आकर्षक ऑफ़र के माध्यम से अपनी वेबसाइटों पर सक्रिय रूप से बिक्री गतिविधियों का संचालन किया। 18 अगस्त को, एफएससी के तहत काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने उन 16 एक्सचेंजों को कानून का उल्लंघन करने के लिए नामित किया।
इसमें KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, और Pionex जैसे देश के कुछ शीर्ष एक्सचेंज शामिल हैं।
दक्षिण कोरिया में विशेष अधिनियम नियम
विशेष अधिनियम के अनुसार, आभासी संपत्ति से जुड़ी किसी भी व्यावसायिक इकाई को एफआईयू की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसमें सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है।
गैर-रिपोर्टिंग के मामले में, एक व्यवसाय को 5 साल की कैद या 50 मिलियन से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, व्यवसाय क्रिप्टो क्षेत्र में अगले पांच वर्षों तक काम नहीं कर सकता है। ये नियम स्थानीय और विदेशी दोनों व्यवसायों पर लागू होते हैं।
इसके अलावा, FIU के पास घरेलू बिक्री गतिविधियों के लिए नियमों का पूर्व-सेट भी है। पिछले साल जुलाई 2021 में, FIU ने सभी एक्सचेंजों से अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया था। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के उपरोक्त 16 ऑपरेटर अवैध रूप से काम कर रहे हैं। स्थानीय समाचार प्रकाशन समाचार 1 से बात करते हुए, एक FIU अधिकारी कहा:
"गैर-रिपोर्टेड वर्चुअल एसेट ऑपरेटरों को व्यक्तिगत जानकारी के रिसाव और हैकिंग जैसे जोखिमों से अवगत कराया जा सकता है क्योंकि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस), जो विशेष अधिनियम के तहत एक रिपोर्टिंग आवश्यकता है, ठीक से सुसज्जित नहीं है, और होने का जोखिम है मनी लॉन्ड्रिंग मार्ग के रूप में दुरुपयोग किया गया। ”
क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर नकेल कसना
अपनी जांच के दौरान, FIU ने पाया कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाएं क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके क्रिप्टो खरीदारी की भी अनुमति देती हैं। हालांकि, विशेष अधिनियम के अनुसार, गैर-रिपोर्ट किए गए एक्सचेंजों के लिए इस सुविधा की अनुमति नहीं है। FIU अब क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं के साथ काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी क्रिप्टो खरीद लेनदेन की अनुमति नहीं देते हैं। नियामक ने उन्हें गैर-रिपोर्टेड ऑपरेटरों के लिए लेनदेन को निलंबित करने का भी निर्देश दिया है।
प्रस्तुत सामग्री में लेखक की व्यक्तिगत राय शामिल हो सकती है और यह बाजार की स्थिति के अधीन है। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले अपने बाजार का अनुसंधान करें। लेखक या प्रकाशन आपके व्यक्तिगत वित्तीय नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है।
स्रोत: https://coingape.com/south-koreas-fsc-considering-a-five-year-imprisonment-for-these-crypto-exchange-owners/