तुर्की के अधिकारियों ने कथित तौर पर एक अवैध सट्टेबाजी संगठन का पता लगाया है जो अपराध निधि को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करता है।
जांच के बाद, कानून प्रवर्तन एजेंटों ने योजना में शामिल 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और $40 मिलियन मूल्य की डिजिटल संपत्ति जब्त की।
'यह तो बस शुरुआत है'
एक स्थानीय के अनुसार व्याप्ति, तुर्की पुलिस ने राजधानी अंकारा, कासेरी, वैन, योज़गट और अन्य स्थानों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
मुख्य लोक अभियोजक के कार्यालय ने दावा किया कि वे लोग अंकारा स्थित एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा थे जिसने कानून संख्या 7258 (खेल खेलों पर निष्पक्ष सट्टेबाजी को नियंत्रित करने वाला कानून) का उल्लंघन किया था।
आरोपों के अनुसार, संगठन ने एक अवैध खेल सट्टेबाजी योजना चलाई और अपनी उपज को कई क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों में भेज दिया। कुछ पते हलील फल्याली के थे - एक तुर्की साइप्रस व्यवसायी जो माना जाता था कि एक अलग माफिया समूह का प्रमुख था। इस साल की शुरुआत में, वह था हत्या कर दी साइप्रस के Kyrenia में अपने घर पर।
अभियोजकों ने कहा कि गिरोह ने लगभग $ 135 मिलियन मूल्य की डिजिटल मुद्राओं को संसाधित किया। तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि अधिकारियों ने उस राशि का लगभग एक तिहाई जब्त कर लिया है, यह आश्वासन देते हुए कि "यह अभी शुरुआत है:"
“यह ऑपरेशन तुर्की साइप्रस से निकला और हलील फलयाली की हत्या से जुड़ा है। लगभग TL 2.5 बिलियन धन का हस्तांतरण हुआ। फिलहाल लगभग 40 मिलियन डॉलर की धनराशि जब्त की गई है।"
मंत्रालय ने कई यूरोपीय देशों के अधिकारियों को जांच से संबंधित फाइलें भी भेजी हैं, उम्मीद है कि इससे पुराने महाद्वीप पर इस तरह के अपराध को खत्म करने के उनके प्रयासों में मदद मिल सकती है।
तुर्की में सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाला
अंतरमहाद्वीपीय राष्ट्र पिछले कुछ वर्षों में कई क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी के लिए एक केंद्र रहा है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध एक कुख्यात व्यापारिक स्थल थोडेक्स का मामला है।
प्लेटफॉर्म की वेबसाइट 2021 में बंद हो गई, जबकि सीईओ फारुक फातिह ओजेरो बाएं 2 बिलियन डॉलर तक के उपयोगकर्ताओं के फंड वाला देश।
28 वर्षीय अल्बानियाई अधिकारियों तक एक साल से अधिक समय तक ढीले थे गिरफ्तार उसे एल्बासान शहर में। उसकी सजा तुर्की के हाल के इतिहास में सबसे कठिन सजा हो सकती है। कई रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभियोजक जोर देते हैं भगोड़े को बेतुके 40,000 साल के लिए जेल जाना चाहिए।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/turkey-busts-an-illegal-betting-organization-seizes-40m-in-crypto-report/