तुर्की के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि राज्य ने धोखाधड़ी के आरोपों पर क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स, सैम बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व सीईओ की जांच शुरू की है।
FTX दिवालियापन गाथा
तुर्की के अधिकारियों, के रूप में की रिपोर्ट राज्य द्वारा संचालित समाचार संगठन अनादोलु एजेंसी द्वारा, जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ सैम बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अपनी मुद्रास्फीति से त्रस्त लीरा के कारण, तुर्की क्रिप्टोक्यूरेंसी अपनाने वाले शीर्ष देशों में से एक है।
11 नवंबर को, FTX, उस समय दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, के लिए दायर किया गया अध्याय 11 दिवालियापन तरलता संघर्ष के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में। एफटीएक्स टीआर, तुर्की में स्थित एक सहायक, सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो साम्राज्य के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध 134 संस्थाओं में से एक है।
तुर्की के वित्त मंत्री नुरेडिन नेबाती ने खुलासा किया 23 नवंबर को कि वास्तव में वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MAASAK) द्वारा एक जांच शुरू की गई थी, और बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति, साथ ही साथ कुछ सहयोगी कंपनियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था।
MAASAK के अनुसार, FTX में इसकी प्रारंभिक जांच से क्रिप्टो संपत्ति बाजार में कदाचार के "मजबूत आपराधिक संदेह" का पता चलता है, जिसमें लेन-देन की खरीद और बिक्री शामिल है। नतीजतन, मंत्री ने निवेशकों, खुदरा और संस्थानों से "अधिकतम सावधानी" के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी स्थान से संपर्क करने का आग्रह किया।
एफटीएक्स तुर्की मुश्किल में है
यहां तक कि दिवालियेपन की फाइलिंग के कारण हुई उथल-पुथल के बावजूद, यह बताया गया है कि एफटीएक्स तुर्की टीम अभी भी ग्राहक निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए काम कर रही है, जिसका अंतिम लक्ष्य सभी ग्राहक निधियों को वापस करना है।
विशेष रूप से, एफटीएक्स टीआर टीम सहित एफटीएक्स दिवालियापन याचिका में सूचीबद्ध 134 फर्मों में से कई को अंधा कर दिया गया था, जनता के साथ ही फाइलिंग की सीख।
एफटीएक्स टीआर टीम विशेष रूप से कठिन हो गई थी क्योंकि स्थानीय बैंकों में विश्वास की कमी और लीरा की मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए कई कर्मचारियों ने फर्म में अपनी तनख्वाह और बोनस डाल दिया था।
इसके अलावा, आज पहले ट्विटर पर यह अफवाह थी कि एफटीएक्स टीआर के अधिकारियों को तुर्की के वित्तीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया है। हालाँकि, यह था बाद में पुष्टि की कि अधिकारियों पर केवल मुकदमा चलाया गया और जाँच की गई, लेकिन हिरासत में नहीं लिया गया।
कड़े नियमन की मांग
जबकि तुर्की वैश्विक रूप से सबसे बड़े क्रिप्टो अपनाने वालों में से एक है, अप्रैल 2021 में देश में क्रिप्टो भुगतानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सेवा प्रदाताओं को अपने व्यवसायों में डिजिटल संपत्ति को शामिल करने से कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अब, हाल की एफटीएक्स टीआर दुर्दशा के साथ, इस क्षेत्र के लिए सख्त नियमन लागू करने के प्रयास अब शीर्ष गियर में हैं।
स्रोत: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/