तुर्की के अभियोजकों ने 40 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी जब्त की और 35 अक्टूबर को आठ शहरों में बिखरे 20 लोगों को एक अवैध क्रिप्टो सट्टेबाजी मंच चलाने के लिए गिरफ्तार किया, जैसा कि की रिपोर्ट स्थानीय समाचार आउटलेट्स द्वारा।
कथित तौर पर, तुर्की कानून प्रवर्तन लंबे समय से संगठन का अनुसरण कर रहा है। संदिग्धों को फुटबॉल और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में सट्टेबाजी और मौका खेलों के आयोजन पर कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कुल 46 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। शेष 11 का अभी पता नहीं चल पाया है।
हलील फल्याली, जो उत्तरी साइप्रस में कई जुआ घरों के मालिक हैं, फल्याली की पत्नी, और जुआ घरों में उनके संचालन के प्रमुख भी गिरफ्तार किए गए 35 व्यक्तियों में से हैं। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, अभियोजक मानते हैं कि फल्याली और उनकी पत्नी ने संगठन का नेतृत्व किया।
अवैध धन का हस्तांतरण
अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त धन के हस्तांतरण को संभालने के लिए संगठन के सदस्यों ने अपने बैंक और चैलेंजर बैंक खातों का उपयोग किया।
अवैध क्रिप्टो सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के माध्यम से अर्जित धन को इकट्ठा करने के बाद, सदस्यों ने उन्हें संगठन के सदस्यों से संबंधित कुछ निर्धारित क्रिप्टो वॉलेट में भेजकर धन वितरित किया, जिसमें फल्याली, उनकी पत्नी और उनके संचालन के प्रमुख शामिल थे। कटौती के बाद फंड को एक्सचेंजों में उनके मालिकों के क्रिप्टो वॉलेट में फिर से भेजा जाएगा।
ऑपरेशन के समय, संगठन के पास लगभग 666 बिटकॉइन थे (BTC) और 14 मिलियन से अधिक टीथर (USDT) धन लगभग $ 40 मिलियन के बराबर था, जिसे अभियोजकों ने जब्त कर लिया था।
2.5 अरब लीरा कमाई
स्थानीय समाचार आउटलेट ने यह खुलासा नहीं किया कि संगठन कैसे सक्रिय था। हालांकि, कानून प्रवर्तन ने पाया कि संगठन ने अपने खातों से क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट में 118,148 ट्रांसफर जारी किए।
इन हस्तांतरणों से, संगठन ने 2.5 अरब तुर्की लीरा अर्जित किया, जो कि 134 मिलियन डॉलर से अधिक के बराबर है। अभियोजकों ने यह भी पाया कि अर्जित राशि को फल्याली और उनकी पत्नी सहित 11 संगठन सदस्यों के बीच वितरित किया गया था।
तुर्की के मंत्री ने सहयोग का आह्वान किया
ऑपरेशन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री सुलेमान सोयलू ने समाज के साथ विवरण साझा किया। सोयलू ने कहा कि तुर्की इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जमकर काम कर रहा है और पूरी तरह से प्रभावी समाधान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया।
He कहा:
"तुर्की अपराध और अवैध सट्टेबाजी की आय को रोकने के साथ-साथ क्रिप्टो के माध्यम से इन आय के हस्तांतरण को रोकने के लिए अपने सभी संस्थानों के साथ संवेदनशील रूप से काम कर रहा है। यूरोप और सभी देशों को एक सामान्य नियम का पालन करके इस प्रक्रिया का प्रबंधन करना चाहिए।"
स्रोत: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/