यूएस, ब्राजील के अधिकारियों ने $768 मिलियन कथित क्रिप्टो क्राइम रिंग को तोड़ा

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के अधिकारियों ने कूर्टिबा, ब्राजील में एक क्रिप्टो धोखाधड़ी की अंगूठी को तोड़ दिया है, जो कथित तौर पर 4 बिलियन रीसिस ($ 768 मिलियन) के लेन-देन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने क्रिप्टो उत्पादों के बारे में निवेशकों को गुमराह किया जो काफी हद तक बेकार हो गए। 

"अमेरिकी जांच से पता चला है कि संगठन ने कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक देशों में निवेशकों को धोखा दिया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने पूरी तरह से काम कर रहे, अत्याधुनिक क्रिप्टोकुरेंसी-संबंधित वित्तीय उत्पादों को विकसित किया है," एक अक्टूबर 6 प्रेस विज्ञप्ति निर्गत यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (आईसीई) ने कहा। "वास्तव में, संगठन को धोखाधड़ी वाली साझेदारी और लाइसेंस का विज्ञापन करने का संदेह है, जिसका उपयोग पीड़ितों को संदिग्धों द्वारा खनन की गई क्रिप्टोकरेंसी में लाखों का निवेश करने के लिए किया गया था। क्रिप्टोकरेंसी का अंततः बहुत कम या कोई मूल्य नहीं था।"

आईसीई के बयान में कहा गया है कि धोखाधड़ी की अंगूठी का नेतृत्व "एक 37 वर्षीय ब्राजीलियाई नागरिक और पूर्व अमेरिकी निवासी" कर रहा है। ब्राजील की पुलिस ने फ़्रांसिसली वाल्डेविनो दा सिल्वा को क्राइम रिंग का कथित नेता, G1 सहित स्थानीय समाचार आउटलेट्स का नाम दिया है। की रिपोर्ट. 

ब्राजील की संघीय पुलिस ने अपने बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि ऑपरेशन ने कथित तौर पर "हजारों पीड़ितों" को उन सेवाओं की पेशकश के माध्यम से धोखा दिया, जो उनके द्वारा निवेश की गई राशि के 20% तक मासिक रिटर्न का वादा करती थीं।

कानून प्रवर्तन संगठन के 20 अक्टूबर के एक बयान के अनुसार, ब्राजील की संघीय पुलिस ने ऑपरेशन पोयाइस नामक एक जांच के हिस्से के रूप में 6 तलाशी और जब्ती वारंट जारी किए। ब्राजील के फेडरल रिजर्व के कर्मचारियों के साथ-साथ इन वारंटों को जारी करने और संपत्ति को जब्त करने में करीब 100 पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 

"उल्लंघन में अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग, एक आपराधिक उद्यम का संचालन, धोखाधड़ी और राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अपराध शामिल हैं," आईसीई के बयान में पढ़ा गया।

ऑपरेशन पोयाइस जनवरी 2022 में शुरू हुआ जब धोखाधड़ी के गिरोह का नेता अमेरिका से ब्राजील चला गया, आईसीई ने अपने बयान में कहा। हालांकि, ब्राजील के पुलिस बल ने नोट किया कि वित्तीय अपराधों के साथ संगठन की संलिप्तता के बारे में संदेह 2016 से पहले का है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित पिरामिड योजनाएं हैं पकड़ लिया पिछले कुछ वर्षों में ब्राजील में। पुलिस जब्त अगस्त 28 में सबसे हाई-प्रोफाइल कार्यों में से एक से संबंधित क्रिप्टो में लगभग $ 2021 मिलियन।

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