अमेरिकी न्याय विभाग ने पहला आपराधिक क्रिप्टो प्रतिबंध शुल्क लगाया

एक संघीय न्यायाधीश के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके प्रतिबंधों की चोरी का अपना पहला आपराधिक मामला खोला है।

एक अनाम अमेरिकी नागरिक पर अब यूएस ट्रेजरी विभाग की एक शाखा, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा स्वीकृत देश में $ 10M क्रिप्टोकरेंसी भेजने का आरोप लगाया जा रहा है। वाशिंगटन डीसी के न्यायाधीश जिया एम. फारूकी ने प्रतिवादी के खिलाफ न्याय विभाग द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत को मंजूरी दी, जिसने ईरान, क्यूबा, ​​​​उत्तर कोरिया, रूस या सीरिया जैसे कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाले कई देशों में से एक को क्रिप्टो संपत्ति हस्तांतरित की थी। फारुकी ने कहा, "न्याय विभाग ओएफएसी के नियमों का पालन करने में विफलता के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है और करेगा, जिसमें आभासी मुद्रा भी शामिल है।"

OFAC का कहना है कि हाल के कानून में आभासी मुद्राएं शामिल हैं

ओएफएसी ने अक्टूबर 2020 में विनियम जारी किए जिसमें स्पष्ट किया गया कि डिजिटल संपत्ति वाले स्वीकृत देशों के साथ लेनदेन उन देशों के साथ कानूनी मुद्रा में किए गए लेनदेन से अलग नहीं है।

2019 और 2020 में ट्रेजरी विभाग में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करने वाले अरी रेडबॉर्ड के अनुसार, यह मामला पहला है। "हम जो देख रहे हैं वह यह है कि न्याय विभाग उन अभिनेताओं के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई करने जा रहा है जो क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह भी कि प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना कठिन है," वह कहा.

क्रिप्टो उतना गुमनाम नहीं जितना आप सोचते हैं

इस फैसले से पहले, दो लोगों को गिरफ्तार डीओजे द्वारा हांगकांग में एक क्रिप्टो एक्सचेंज, बिटफिनेक्स के हैक में चोरी किए गए बिटकॉइन को लूटने की साजिश के लिए। दोनों ही मामलों में, बिटकॉइन की अपरिवर्तनीयता और छद्म नाम की प्रकृति अपराधियों के शस्त्रागार में एक घातक दोष साबित हुई है। Bitfinex मामले में, कानून प्रवर्तन ने अधिकांश धनशोधन निधियों को ट्रैक किया क्रिप्टो बटुआ, "बटुआ 1CGA4s, ”ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का उपयोग करके और फिर व्यक्तियों को वॉलेट से जोड़ने की पहेली को पूरा किया बंद है 2017 में अल्फाबे नामक एक "डार्क नेट" साइट की, एक ऐसी साइट जिसके माध्यम से धन की निकासी की गई थी। मामले में शामिल डिप्टी अटॉर्नी-जनरल ने कहा, "आज की गिरफ्तारी और विभाग की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती दर्शाती है कि क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है।" कहा.

प्रतिबंधों की चोरी के इस मामले में, कानून प्रवर्तन ने फिर से ब्लॉकचैन एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल किया जो कि आरोपी के लेनदेन को ट्रैक करने के लिए बिटफाइनक्स गाथा के बाद से विकसित हुए हैं। फिर उन्होंने अपने पारस्परिक ग्राहक के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए यूएस-आधारित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज, एक विदेशी एक्सचेंज और यूएस में एक पारंपरिक बैंक को सम्मनित किया। दोनों एक्सचेंजों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते ने आरोपी के घर में कानून प्रवर्तन का नेतृत्व किया। एक ईमेल सर्च वारंट और शेल कंपनी पंजीकरण जानकारी ने तस्वीर को पूरा किया।

उन्होंने यह भी पाया कि दोनों एक्सचेंजों पर प्राप्त खातों को स्वीकृत देशों में विदेशी खातों से एक्सेस किया गया था।

"आभासी मुद्रा अप्राप्य है? गलत, ”नौ पेज के सलाहकार दस्तावेज में न्यायाधीश ने कहा। उन्होंने यह कहते हुए अपनी राय का निष्कर्ष निकाला कि इस बात की संभावना थी कि विदेशों में स्वीकृत अधिकार क्षेत्र में प्रेषित आभासी धन एक आपराधिक कृत्य था, जिसके लिए अपराधी संभावित रूप से जिम्मेदार था। दो क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल हैं प्रतिबंधों से बचने में।

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