अमेरिकी सरकार ने पहला क्रिप्टो प्रतिबंध चोरी मामला शुरू किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से संबंधित अपना पहला मामला शुरू किया है।

प्रतिवादी संचालित भुगतान मंच

अमेरिकी सरकार अपनी तरह के पहले मामले में प्रतिबंधों से बचने के लिए जानबूझकर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने के लिए तैयार है। एक में राय मामले के न्यायाधीश द्वारा लिखित, यह पता चला है कि सरकार एक स्वीकृत देश में एक ऑनलाइन भुगतान मंच के संचालन के लिए एक अनाम प्रतिवादी के खिलाफ आरोप ला रही है।

उनमें से कुछ गतिविधियों में क्रिप्टोकुरेंसी हस्तांतरण शामिल था। "पेमेंट्स प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाओं का विज्ञापन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें कथित रूप से अप्राप्य आभासी मुद्रा लेनदेन शामिल हैं," अदालत के दस्तावेज़ नोट करते हैं।

प्रतिवादी ने बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ एक खाता भी बनाया। फिर उन्होंने विदेशों में एक्सचेंजों में दो अन्य खातों में हजारों डॉलर भेजे। अंततः, प्रतिवादी ने उन दो खातों का उपयोग $ 10 मिलियन से अधिक का संचार करने के लिए किया Bitcoin अमेरिका और अज्ञात स्वीकृत देश के बीच।

चूंकि प्रतिवादी का मानना ​​​​था कि क्रिप्टोकुरेंसी अप्राप्य थी, उन्होंने इस तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया कि उनकी सेवा प्रतिबंधों से बच गई है। इसके बजाय, उन्होंने "गर्व से कहा कि पेमेंट्स प्लेटफॉर्म अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है।" जांचकर्ता प्रतिवादी की पहचान को भुगतान प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने में सक्षम थे।

प्रतिवादी की कार्रवाइयाँ कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन करती हैं और संयुक्त राज्य को धोखा देती हैं। वे कार्रवाइयां विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों और विनियमों का भी उल्लंघन करती हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा स्वीकृत देश मामले का विषय है। वर्तमान में, अमेरिका के पास केवल उत्तर कोरिया, क्यूबा, ​​​​ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और (यकीनन) रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध हैं।

पहला क्रिप्टो प्रतिबंध मामला?

हालांकि यह पहला अमेरिकी मामला है जो सीधे तौर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो के उपयोग से संबंधित है, अभियोजकों ने अतीत में क्रिप्टोकुरेंसी से जुड़े अन्य अपराधों का पीछा किया है। एथेरियम डेवलपर वर्जिल ग्रिफिथ और दो अन्य 2019 की शुरुआत में उत्तर कोरिया को ब्लॉकचेन तकनीक विकसित करने में मदद करने के बाद प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त, यूएस ट्रेजरी ने पहले से ही स्वीकृत देशों में संस्थाओं से संबंधित क्रिप्टो पतों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जैसे कि उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह और रूसी क्रिप्टो खनिक.

न्याय विभाग प्रतिबंधों से संबंधित कई क्रिप्टोकुरेंसी मामलों में भी शामिल है। विशेष रूप से, इसने चार्ज किया a शादीशुदा जोड़ा इस साल बिटफाइनक्स हमले के पीछे और सिल्क रोड डार्कनेट बाजार से संबंधित बिटकॉइन को जब्त कर लिया है।

प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास बीटीसी, ईटीएच और अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।