यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगा रहा है, नियामक का दावा है कि $ 295 मिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना का समर्थन किया गया था।
एसईसी ने ट्रेड कॉइन क्लब (टीसीसी) पर आरोप लगाया, जो खुद को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सदस्यता समूह के रूप में बिलिंग करने वाला एक संगठन है, जिसने 82,000 से अधिक बिटकॉइन जुटाए हैं।BTC) 100,000 और 2016 के बीच दुनिया भर में 2018 से अधिक निवेशकों से।
उस समय 295 मिलियन डॉलर की यह ढोना आज 1.75 बिलियन डॉलर से अधिक की होगी।
एसईसी ने कथित धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए चार व्यक्तियों पर आरोप लगाया, जिनमें टीसीसी के संस्थापक डौवर टोरेस ब्रागा और तीन अमेरिकी प्रमोटर: जोफ पैराडाइज, केलीओनालानी अकाना टेलर और जोनाथन टेट्रौल्ट शामिल हैं।
ब्रागा और पैराडाइज ने कथित तौर पर निवेशकों को झूठे वादों के साथ फंसाया कि एक क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट हर सेकंड "लाखों माइक्रोट्रांस" करता है और उन्हें हर दिन न्यूनतम 0.35% रिटर्न देता है।
एक एसईसी के अनुसार, वास्तव में, निवेशक फंड ने ब्रागा और टीसीसी प्रमोटरों के एक नेटवर्क को समृद्ध किया प्रेस विज्ञप्ति.
एसईसी एनफोर्समेंट डिवीजन के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के प्रमुख डेविड हिर्श कहते हैं,
"हम आरोप लगाते हैं कि ब्रागा ने दुनिया भर के निवेशकों से करोड़ों की चोरी करने के लिए ट्रेड कॉइन क्लब का इस्तेमाल किया और डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में उनकी रुचि का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बाजार निष्पक्ष और सुरक्षित हैं, हम प्रतिभूति धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की खोज में सहायता के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे।"
एसईसी की शिकायत निषेधाज्ञा राहत, अव्यवस्था और नागरिक दंड की मांग करती है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टीसीसी के प्रमोटरों में से एक, टेट्रौल्ट, आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना, एसईसी के आरोपों को निपटाने के लिए पहले ही सहमत हो गया है।
एक बीट मिस मत करो - सदस्यता अपने इनबॉक्स में सीधे क्रिप्टो ईमेल अलर्ट प्राप्त करने के लिए
चेक मूल्य लड़ाई
हमारा अनुसरण इस पर कीजिये ट्विटर, फेसबुक और Telegram
लहर द डेली हॉडल मिक्स
अस्वीकरण: द डेली होडल में व्यक्त की गई राय निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश करने से पहले निवेशकों को अपने उचित परिश्रम को करना चाहिए। कृपया सलाह दी जाए कि आपके स्थानान्तरण और व्यापार आपके अपने जोखिम पर हैं, और जो भी नुकसान आप उठा सकते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। डेली हॉडल किसी भी क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता है और न ही डेली हॉडल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। कृपया ध्यान दें कि डेली होडल संबद्ध विपणन में भाग लेता है।
विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / ओशियाशिया / एंडी चिपस
स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/