क्रिप्टो, फॉरेक्स घोटाले चलाने वाली सैकड़ों कंपनियों का यूके होम

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (TBIJ) ने किया है पहचान 168 कंपनियों पर यूके में क्रिप्टो या धोखाधड़ी वाले विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले चलाने का आरोप लगाया गया

TBIJ की रिपोर्ट के अनुसार, घोटालों के पीड़ितों से अक्सर संपर्क किया जाता है - सोशल मीडिया, डेटिंग वेबसाइटों और व्हाट्सएप के माध्यम से - और क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए आश्वस्त किया जाता है - जिनमें से 17 को "सुअर-कसाई" घोटाले के रूप में पुष्टि की गई है।

नुकसान कुल $3.4 मिलियन - वसूली का कोई संकेत नहीं

ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, जर्मनी और पोलैंड में फैले पीड़ितों के घोटालों से लगभग $3.4 मिलियन (£2.8 मिलियन) का नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, जिन 168 कंपनियों की पहचान की गई है, उनमें से अधिकांश लंदन के पते पर पंजीकृत थीं और उनमें कम से कम एक चीनी निदेशक था। यूके की कंपनी पंजीकरण प्रणाली में कमियां घोटाले में योगदान करती हैं - यूके को एक भरोसेमंद स्थान के रूप में देखे जाने के कारण।

सरकारी निवारक उपायों की चेतावनी दी।

यूके सरकार ने "कंपनियों हाउस को प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक आवश्यकता की शुरूआत सहित नियमों को कड़ा करने" का वचन दिया।

हालांकि, वित्तीय अपराध अन्वेषक ग्राहम बैरो ने चेतावनी दी कि सुधार एक स्वागत योग्य "आगे बढ़ने वाला कदम" है, लेकिन कानून "महत्वपूर्ण खामियों" को रोक सकता है - आईडी सत्यापन के आसपास की अस्पष्टता सहित "कंपनी सेवा प्रदाताओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी ओर से कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए।"

बैरो ने कहा:

 "हम कम से कम 20 वर्षों से जानते हैं कि इन घोटालों में ब्रिटेन की कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी घोटाला कंपनियां हैं।"

बैरो ने क्रिप्टो घोटालों पर यूके की निष्क्रियता को एक "असफल विफलता" के रूप में वर्णित किया, इन धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता का सुझाव दिया - जिसमें कंपनी हाउस को प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करना शामिल है।