अमेरिकी एजेंसियां ​​तेजी से सीख रही हैं कि क्रिप्टो प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाए

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में प्रतिबंधों को लागू करने में प्रगति की है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, जिन लोगों को मंजूरी दी गई है, उन्होंने अपने वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। 

अब, पिछले दो वर्षों में, OFAC ने क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं से निपटने का अनुभव प्राप्त किया है जो अवैध लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं। हाल ही में रिपोर्ट चायनालिसिस विवरण से तीन उपयोग मामलों का विवरण दिया गया है जो ओएफएसी को सूचित करने में मदद करते हैं।

सहयोगी क्षेत्राधिकार

एक मामले में हाइड्रा शामिल था, एक डार्कनेट बाजार जिसने दवा की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के अलावा साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान कीं। रूस में स्थित होने के बावजूद इसके सर्वर जर्मनी में स्थित थे। 

अप्रैल 2022 में OFAC द्वारा हाइड्रा को नामित किए जाने के बाद, अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय में, जर्मन कानून प्रवर्तन ने बाद में इन सर्वरों को जब्त कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, मामला दर्शाता है कि "प्रतिबंध सहकारी न्यायालयों में प्रमुख संचालन वाली संस्थाओं के खिलाफ बेहद प्रभावी हो सकते हैं।" 

सहयोग का अभाव

दूसरी ओर, अधिकारियों ने असहयोगी क्षेत्रों में स्थित नामित संस्थाओं से निपटने का भी अनुभव प्राप्त किया है। OFAC ने समान मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के लिए हाई-रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंज Garantex को उसी समय हाइड्रा के रूप में स्वीकृत किया। हालांकि, रूस में स्थित अन्य इकाई के विपरीत, गारेंटेक्स को इसके पदनाम के बाद जब्त नहीं किया गया था और इसका संचालन जारी है।

हालांकि मोटे तौर पर आज्ञाकारी विनिमय पारिस्थितिकी तंत्र से काट दिया गया है, गारेंटेक्स अभी भी रूस में एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार बनाए रखता है, जहां सरकार भी अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अनिच्छुक है। यह मामला उन देशों में प्रतिबंधों को लागू करने की कठिनाई को प्रदर्शित करता है जिनके पास OFAC के साथ कोई औपचारिक सहयोग चैनल नहीं है।

अधिक जटिल मामले

विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग सहयोग से निपटने के अलावा, OFAC को क्रिप्टोकरंसीज की सुविधा देने वाली तकनीक द्वारा भी चुनौती दी गई थी। कुछ समय पहले तक, OFAC के पास केवल नामित केंद्रीकृत एक्सचेंज या व्यक्तिगत वॉलेट थे। हालांकि, विकेन्द्रीकृत मिश्रण सेवा टोरनेडो कैश पहली बन गई Defi प्रोटोकॉल जब OFAC ने इसे अगस्त और नवंबर 2022 में निर्दिष्ट किया।

बाद तय किया Tornado Cash मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए, OFAC अपनी फ्रंट-एंड वेबसाइट को नीचे ले जाने में कामयाब रहा। हालांकि, इसके विकेन्द्रीकृत बैक-एंड के साथ अनिश्चित काल तक चलने वाले स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि इसके संचालन को प्रभावी ढंग से कैसे समाप्त किया जाए। इससे मंजूरी की व्यवहार्यता पर सवाल उठे हैं Defi प्रोटोकॉल, साथ ही किन व्यक्तियों को अधिकारी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

नतीजतन, रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध निषेध के बजाय उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए विकेंद्रीकृत सेवाओं के खिलाफ एक उपकरण के रूप में अधिक कार्य करता है। Tornado Cash के मामले में, यह प्रभावी प्रतीत होता है, क्योंकि इसके पदनाम के बाद 68 दिनों में इसका प्रवाह 30% गिर गया।