अमेरिकी न्याय विभाग ने दोषी पाया छह अलग-अलग लोग कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित चार अनूठी घोटाला योजनाओं में शामिल थे। बताया गया है कि इन घोटालों ने सामूहिक रूप से निवेशकों को 135.5 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है। ये योजनाएँ बैलर एप क्लब, एम्पायर्सएक्स, टीबीआईएस और सर्कल सोसाइटी थीं।
एनएफटी संग्रह से जुड़ा एक गलीचा खींचना
टाइटेनियम ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज (टीबीआईएस) मामले में एक अमेरिकी शामिल है, जिसने एक गैर-मौजूद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (आईसीओ) के लिए 21 मिलियन डॉलर का फंड जुटाया था, जिसके बारे में उनका दावा था कि इसे एप्पल, डिज्नी और अन्य शीर्ष कंपनियों ने समर्थन दिया था। योजना को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए, उस व्यक्ति पर निवेशकों का विश्वास खरीदने के लिए झूठी गवाही देने का आरोप है।
एक अन्य मामला "एम्पायर्सएक्स" नामक क्रिप्टो पोंजी योजना से संबंधित है। जाहिर तौर पर, इस योजना के पीछे तीन लोग मास्टरमाइंड थे। घोटालेबाज निवेशकों को 100 मिलियन डॉलर तक का चूना लगाने में सक्षम थे। इसमें शामिल व्यक्तियों में से दो ब्राज़ील के नागरिक थे, जबकि एक अमेरिकी था।
एनएफटी संग्रह ("बैलर एप क्लब") से जुड़ा गलीचा खींचना घोटाले के मामलों में से एक है। गलीचा खींचने के कारण निवेशकों को कुल 2.6 मिलियन डॉलर की राशि का नुकसान हुआ। इस मामले में शामिल प्राथमिक संदिग्ध 26 वर्षीय वियतनामी नागरिक ले अन्ह तुआन है। दोषी पाए जाने पर उसे 40 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। DoJ ने इसे "चार्ज की गई सबसे बड़ी एनएफटी योजना" का टैग दिया।
आखिरी मामले में एक क्रिप्टो कमोडिटी घोटाला शामिल है जिसमें 49 वर्षीय डेविड केसर ने भरोसेमंद निवेशकों के लिए धन का भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से, शानदार हॉलीवुड अपार्टमेंट और फर्जी गार्ड का प्रदर्शन किया। इस घोटाले से निवेशकों को 12 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
पीड़ितों को DoJ द्वारा वेबपेज पर जाने की सलाह दी जाती है https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement योजनाओं के पीड़ितों के रूप में उनके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए।
DoJ निवेशकों को क्रिप्टो घोटालों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी जुआन एंटोनियो गोंजालेज ने निवेशकों को क्रिप्टो क्षेत्र में किसी भी पेशकश से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा, "हमारा कार्यालय निवेशकों को डिजिटल मुद्रा की सापेक्ष नवीनता को भुनाने की कोशिश करने वाले परिष्कृत घोटालेबाजों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।" जो मुनाफ़े का वादा करता है वह सच होने के लिए बहुत अच्छा है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में क्रिप्टो समुदाय पर ध्यान दिया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस क्षेत्र में घोटालों की तलाश में है। यह विशेष रूप से इस तथ्य के कारण है कि उद्योग की नवीनता ने वैध कार्यक्रमों के रूप में छिपाने वाले घोटालों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
एक DoJ रिपोर्ट पिछले महीने की शुरुआत में डिजिटल संपत्तियों से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए "मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग" के महत्व को बताया गया था।
स्रोत: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/