- मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभिनेता बिक्री के लिए सीईएक्स और डीएनएम दोनों का उपयोग कर रहे हैं।
- अमेरिकी सरकार के पास जब्त क्रिप्टो में लगभग 200,000 बीटीसी हैं, जिनकी कीमत अब 6.69 बिलियन डॉलर है।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 54 नवंबर को कहा कि अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने न्यू जर्सी स्थित एक ड्रग रिंग से 2 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति जब्त की।
अधिकारियों ने कहा कि दोषी ड्रग डीलरों के समूह के पास लूटी गई क्रिप्टो संपत्ति रखने वाले वॉलेट हैं। ये आय 2010-2015 के बीच उनके ड्रग ऑपरेशन से आई।
दोषियों ने आय हस्तांतरित करने के लिए बिटकॉइन [बीटीसी], एथेरियम [ईटीएच] और एथेरियम क्लासिक [ईटीसी] जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया।
समूह का रिंग लीडर अपने साथियों के साथ टेलीफोन कॉल पर अमेरिका के बाहर 30,000 ईटीएच को लूटने की व्यवस्था कर रहा था। बहामास एक सुझाया गया गंतव्य था।
जब्त किए गए 30,000 ETH का मूल्य लगभग $54 मिलियन था।
एफबीआई-नेवार्क के विशेष प्रभारी एजेंट जेम्स डेनेही ने कहा,
"54 मिलियन डॉलर की हमारी ज़ब्ती कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सबक के रूप में काम करनी चाहिए जो गलती से मानते हैं कि हम उनके अवैध व्यवहार या उनकी गलत कमाई का पता नहीं लगा सकते।"
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में क्रिप्टो का उपयोग
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स ने जून 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ड्रग तस्करों सहित अवैध अभिनेताओं के बीच क्रिप्टो उपयोग का विवरण दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो-मध्यस्थता वाली अवैध दवाओं का व्यापार ज्यादातर डार्कनेट बाजारों (डीएनएम) पर होता है।
स्रोत: टीआरएम लैब्स
2022 में, डीएनएम में 1.49 बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन हुआ। इसका 80% से अधिक रूसी भाषा के डीएनएम पर खर्च किया गया था। डीएनएम पर अधिकांश अवैध व्यापार में नशीली दवाओं की बिक्री शामिल है।
जुलाई 2023 में, एक अन्य प्रमुख एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने अवैध दवा बिक्री के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंजों (सीईएक्स) के उपयोग पर प्रकाश डाला। इस वर्ष ड्रग डीलरों के सीईएक्स वॉलेट में $32 मिलियन की क्रिप्टो संपत्तियां मिलीं - मुख्य रूप से बीटीसी और टीथर [यूएसडीटी] में।
स्रोत: अण्डाकार
450 में व्यक्तिगत भुगतानों की संख्या में साल-दर-साल 2023% की वृद्धि हुई।
तो, अमेरिकी सरकार जब्त क्रिप्टो के साथ क्या करती है?
यह आमतौर पर समझा जाता है कि यूएस मार्शल सर्विस की नीलामी ने फिएट मुद्रा के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया। धनराशि आमतौर पर पीड़ितों को हस्तांतरित कर दी जाती है या सरकारी खजाने में जब्त कर ली जाती है। अब तक अमेरिकी सरकार 366 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन बेच चुकी है।
हालाँकि, अमेरिकी सरकार अपने बिटकॉइन को डॉलर में बदलने में बेहद धीमी रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्रिप्टो फर्म 200,000.co के विश्लेषण का हवाला देते हुए पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि सरकार के पास लगभग 21 बीटीसी हैं।
हालाँकि 5.3 अक्टूबर को इन बीटीसी सिक्कों का मूल्य 15 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन तेजी के बाद अब इसका मूल्य 6.69 बिलियन डॉलर हो गया है।
स्रोत: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/