संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने 60 में अपने अभियोग के बाद से $ 2020 मिलियन के नागरिक दंड का भुगतान करने में विफल रहने के लिए, दोषपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर हेलिक्स के संस्थापक लैरी डीन हार्मन पर मुकदमा दायर किया है।
मुकदमा था दायर बुधवार को कोलंबिया जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फाइलिंग के अनुसार, हारमोन पर 60 में उसके खिलाफ आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद $ 2020 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।
हेलिक्स ने $300M . से अधिक की लॉन्ड्री की
दिसंबर 2019 में, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो, दोषी पाया संघीय बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के उल्लंघन के लिए हेलिक्स निर्माता। एजेंसी ने डेवलपर पर मौद्रिक उपकरणों को लॉन्ड्र करने की साजिश रचने और उसके माध्यम से बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया। क्रिप्टो मिक्सर.
अभियोग से पहले, हारमोन ने जून 2014 से दिसंबर 2017 तक हेलिक्स को एक क्रिप्टो टंबलर के रूप में संचालित किया। अपने सक्रिय वर्षों के दौरान, हेलिक्स ने 311 मिलियन से अधिक लेनदेन में $ 1.2 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया की।
जुलाई 2017 में, हारमोन एक क्रिप्टो एक्सचेंज, कॉइन निंजा के सीईओ बने, जो मिक्सिंग सेवाएं भी प्रदान करता था। फर्म ने ड्रॉपबिट की भी पेशकश की, एक ऐसी सेवा जो उपयोगकर्ताओं को अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) प्रक्रियाओं के बिना पाठ संदेश और ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है।
FinCEN ने बताया कि उनके संचालन के दौरान Coin Ninja, DropBit और Helix को मुद्रा सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था।
डीओजे ब्याज और लागत चाहता है
हार्मन वकालत की पिछले साल अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप में दोषी। फिनसीएन लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (एएमएल) अधिनियम का "जानबूझकर उल्लंघन" करने के लिए उस पर $60 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।
लेकिन तब से, हारमोन ने दंड शुल्क का भुगतान नहीं किया है, इसलिए डीओजे का नवीनतम मुकदमा। फाइलिंग ने अदालत से हारमोन को जुर्माना और ब्याज और लागत का भुगतान करने का आदेश देने के लिए कहा।
"संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक धन निर्णय देकर, साथ ही कानून द्वारा प्रदान की गई ब्याज, और इस तरह की अन्य राहत प्रदान करके हारमोन के खिलाफ फिनसीएन द्वारा मूल्यांकन किए गए नागरिक दंड को कम किया जाए। जैसा कि न्यायालय उचित और उचित समझे,” यह पढ़ा।
इस बीच, अदालत ने हारमोन की सजा को टाल दिया, और यह अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग के लिए लंबित है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-Founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/