अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने पर न्याय विभाग की आपराधिक शिकायत को मंजूरी दी

संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नागरिक के खिलाफ आपराधिक अभियोजन मामले पर आगे बढ़ सकता है जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है।

कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में शुक्रवार को दायर की गई राय के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति, जो कथित तौर पर न्याय विभाग द्वारा आपराधिक जांच का विषय है भेजा बिटकॉइन में $ 10 मिलियन से अधिक (BTC) यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज से उस देश में एक्सचेंज तक, जिसके लिए अमेरिका वर्तमान में प्रतिबंध लगाता है - जिसमें रूस, क्यूबा, ​​​​उत्तर कोरिया, सीरिया या ईरान का सुझाव दिया गया है। फाइलिंग में आरोप लगाया गया कि व्यक्ति ने "अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रची" और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रची।

व्यक्ति ने कथित तौर पर बीटीसी का उपयोग करके "गर्व से कहा कि भुगतान प्लेटफ़ॉर्म अमेरिकी प्रतिबंधों को टाल सकता है" और देश पर प्रतिबंधों के बारे में जानता था। फाइलिंग के अनुसार, यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज के पास नो योर कस्टमर (केवाईसी) अनुपालन नीतियों के माध्यम से उपयोगकर्ता की जानकारी थी।

न्यायाधीश जिया फारुकी ने अपनी राय में कहा, "न्याय विभाग आभासी मुद्रा सहित [विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय] के नियमों का पालन करने में विफलता के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है और चलाएगा।" “निषिद्ध वित्तीय सेवाओं में अमेरिका से या किसी अमेरिकी व्यक्ति/इकाई द्वारा, जहां कहीं भी स्थित हो, स्वीकृत इकाई/देश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन का हस्तांतरण शामिल है। और कोई संदेह न हो, वित्तीय सेवा प्रदाताओं में आभासी मुद्रा विनिमय शामिल है।"

फारूकी ने कहा:

"सवाल अब यह नहीं है कि क्या आभासी मुद्रा यहां रहने के लिए है (यानी, एफयूडी) बल्कि इसके बजाय क्या फिएट मुद्रा नियम ब्लॉकचैन पर घर्षण रहित और पारदर्शी भुगतान के साथ तालमेल रखेंगे।"

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ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, या ओएफएसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रतिबंधों को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले के बाद सरकारी कार्यालय ने चेतावनी दी है अमेरिकी निवासी डिजिटल संपत्ति का उपयोग न करें रूस स्थित कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए और रूस स्थित डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा जोड़ा गया, क्रिप्टो खनन सेवा प्रदाता BitRiver और डिजिटल मुद्रा विनिमय Garantex को "विशेष रूप से नामित नागरिकों" की सूची में शामिल किया गया है, एक पदनाम जो आम तौर पर अमेरिकियों को उनके साथ व्यापार करने से रोकता है।