अमेरिकी अधिकारी एक जर्मन व्यवसायी पर कथित तौर पर क्रिप्टो पिरामिड योजना संचालित करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसने निवेशकों से लगभग 150 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की है।
एक नई प्रेस विज्ञप्ति में, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने होर्स्ट जिचा पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और कई मिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले को चलाने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
संघीय अभियोजकों के अनुसार, जर्मन नागरिक ने यूएसआई टेक की सह-स्थापना की और उसका नेतृत्व किया, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य "औसत खुदरा निवेशक के लिए क्रिप्टोकरेंसी निवेश को आसान और सुलभ बनाना है।" लेकिन डिजिटल परिसंपत्तियों में वैध निवेश करने के बजाय, कंपनी ने कथित तौर पर एक बहु-स्तरीय विपणन योजना चलाई, जो निवेशकों को अन्य निवेशकों की भर्ती करने और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्रचारित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी।
“2017 में, जिचा यूएसआई टेक को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया और सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत प्रस्तुतियों के माध्यम से अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के लिए आक्रामक रूप से इसका विपणन किया, जिसमें उन्होंने निवेश पर उच्च रिटर्न की झूठी गारंटी दी और मंच की निवेश पेशकशों की वैधता के बारे में झूठे दावे किए। ”
संघीय अभियोजकों के अनुसार, यूएसआई टेक ने 2018 की शुरुआत में नियामकों की जांच के बाद अचानक अपने अमेरिकी परिचालन को बंद कर दिया, जिससे निवेशकों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ।
"लापता धन में से अधिकांश - ईथर और बिटकॉइन का मूल्य उसकी गिरफ्तारी की तारीख के अनुसार लगभग $150 मिलियन था - यूएसआई टेक के संचालन बंद होने के बाद जिचा द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी जमा पते पर भेजा गया था।"
देश में यूएसआई टेक के संचालन को रोकने के बाद जिचा अमेरिका से भाग गया और आधे दशक तक दूर रहने में कामयाब रहा, लेकिन दिसंबर 2023 में मियामी, फ्लोरिडा में छुट्टियों पर जाने की कोशिश करते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ कहते हैं,
“अक्सर ईमानदार निवेशक उभरते वित्तीय अवसरों से जुड़ी योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। होर्स्ट जिचा ने कथित तौर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन किया था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी निवेश को गारंटीशुदा रिटर्न के साथ निवेशकों के लिए सरल और अधिक सुलभ बना दिया था। वास्तव में, प्लेटफ़ॉर्म केवल एक दिखावा था, और जब सवाल उठे, तो जिचा ने अपने निवेशकों के लाखों पैसे चुरा लिए और देश से भाग गया। चाहे कितना भी समय लगे, एफबीआई आपराधिक वित्तीय धोखेबाजों को न्याय के कठघरे में लाना जारी रखेगी।''
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जेनरेट की गई छवि: मिडजर्नी
स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/