अमेरिकी न्याय विभाग ने पहला आपराधिक क्रिप्टो चार्ज निष्पादित किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अज्ञात अमेरिकी नागरिक पर सख्त कार्रवाई की है, जिसने विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा स्वीकृत स्थान पर लगभग 10 मिलियन डॉलर मूल्य के डिजिटल सिक्के भेजे थे।

प्रतिवादी ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी को ऐसे देश में स्थानांतरित किया है जो वर्तमान में रूस, क्यूबा, ​​​​सीरिया और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है; दूसरों के बीच में।

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मामले से पहले, यूएस डीओजे ने दो व्यक्तियों पर बिटकॉइन (प्रोटोकॉल) को लूटने की साजिश का आरोप लगाया था।

अमेरिकी न्याय विभाग कार्रवाई नहीं करता

न्यायाधीश जिया एम. फारुकी ने प्रतिवादी पर आपराधिक आरोपों को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने ओएफएसी नियमों के खिलाफ कथित तौर पर किसी देश में क्रिप्टोकरेंसी का अवैध हस्तांतरण किया था।

ओएफएसी शुरू से ही स्पष्ट है कि जैसा कि अक्टूबर 2020 के अद्यतन ओएफएसी नियमों में कहा गया है कि स्वीकृत देशों के साथ किए गए लेनदेन, चाहे फिएट मनी या क्रिप्टोकरेंसी शामिल हों, दोनों को अवैध और निषिद्ध माना जाता है।

2019 से 2020 तक ट्रेजरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार अरी रेडबोर के अनुसार, यह पहला मामला है लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं है। यह एक बात साबित करता है कि अमेरिकी न्यायाधीश इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को एक माध्यम के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

BitFinex BTC लॉन्ड्रिंग केस

इस मामले से पहले, बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग के कारण यूएस डीओजे द्वारा दो व्यक्तियों पर साजिश का आरोप लगाया गया था, जिसे कथित तौर पर हांगकांग स्थित एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म BitFinex से हैक किया गया था।

ओएफएसी नापाक क्रिप्टो गतिविधियों (ऑक्सीब्रिज क्वालिटी रिसोर्सेज) पर नकेल कसता है।

बिटकॉइन की अत्यंत पारदर्शी और अपरिवर्तनीय प्रकृति निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ काम कर सकती है। उस BitFinex मामले में, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स - "वॉलेट1CGA4s" का उपयोग करके फंड को एक विशेष क्रिप्टो वॉलेट में खोजा गया था।

अन्य सभी अपराधियों का पता तब लगाया गया जब 2017 में डार्कवेब साइट अल्फ़बे को बंद कर दिया गया था। हाल ही में क्रिप्टो फंडों की गिरफ्तारी और जब्ती से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़े बिना खेल सकते हैं। यह निश्चित रूप से अपराधियों के लिए खेलने लायक संपत्ति नहीं है।

यूएस डीओजे ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल का उपयोग करता है

अमेरिकी न्याय विभाग अब अपराधियों के लेनदेन को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल का उपयोग कर रहा है। इसके बाद, उन्होंने अपराधी के बारे में अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए एक अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, यूएस बैंक और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज को भी समन किया।

एक्सचेंजों पर लेनदेन के साथ उपयोग किए जाने वाले आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल पते ने अपराधी के स्थान को ट्रैक करने में मदद की। इसके अतिरिक्त, कानून लागू करने वालों को यह भी पता चला कि दोनों एक्सचेंजों पर इस्तेमाल किए गए खाते वास्तव में विदेशी खाते थे जो ओएफएसी द्वारा स्वीकृत देशों से आए थे।

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $1.3 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com

आभासी मुद्रा का पता लगाया जा सकता है

जज जिया एम. फारुकी के मुताबिक, वर्चुअल करेंसी का पता लगाया जा सकता है। उनकी राय में, आभासी मुद्राओं का लेनदेन एक आपराधिक कृत्य है जिसमें कानूनी बाधाओं से बचने के प्रयास में दो क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं।

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क्रिप्टो इकोनॉमी से प्रदर्शित छवि, चार्ट से TradingView.com