अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने सोमवार को रूसी नागरिकों को प्रतिबंधों से बचने में संभावित रूप से मदद करने के लिए क्रिप्टो सेवाओं के निर्माण के लिए दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ 13 क्रिप्टो फर्मों को मंजूरी दे दी।
ओएफएसी ने एक बयान में कहा कि स्वीकृत किए गए लोगों में से कई ने अन्य नामित संस्थाओं को प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने के लिए सेवाओं की पेशकश की या लेनदेन की सुविधा प्रदान की।
"रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए तेजी से वैकल्पिक भुगतान तंत्र की ओर रुख कर रहा है।" आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अवर सचिव ब्रायन ई. नेल्सन ने कहा।
नेल्सन ने कहा कि ट्रेजरी उन कंपनियों को बेनकाब और बाधित करता रहेगा जो स्वीकृत रूसी वित्तीय संस्थानों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से फिर से जुड़ने में सक्षम बनाती हैं।
OFAC नुकीला ज्ञात हो कि कई स्वीकृत क्रिप्टो फर्मों ने क्रिप्टो का उपयोग करके प्रतिबंधित रूसी बैंकों, एक्सचेंजों और डार्कनेट बाजारों के साथ लेनदेन किया है।
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ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि अधिकांश स्वीकृत संस्थाएं और लोग उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से रूस से जुड़े हुए हैं।
स्वीकृत फर्मों में से दो को पिछले दो वर्षों में स्वीकृत समूहों को महत्वपूर्ण क्रिप्टो हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने पर प्रकाश डाला गया है।
ये दो कंपनियां Netex24 और Bitpapa हैं, चेनालिसिस ऑन-चेन डेटा का हवाला देते हुए पुष्टि करता है।
अनुसार चेनैलिसिस के अनुसार, नेटेक्स24 स्वीकृत रूसी बैंकों के लिए ऑफ-रैंप क्रिप्टो सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है (रिपोर्ट टिंकॉफ और सर्बैंक का हवाला देती है)।
दूसरी ओर, बिटपापा एक पीयर-टू-पीयर (पी2पी) क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है जो रूसी नागरिकों के लिए खुला है।
यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि क्या यह पी2पी प्लेटफ़ॉर्म उपरोक्त जनसांख्यिकीय के लिए विशिष्ट था।
चैनालिसिस के अनुसार, डार्कनेट बाज़ारों ने नेटेक्स24 और बिटपापा से अवैध सेवाओं की ओर होने वाले बहिर्प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा बनाया।
"यूक्रेन में रूस के युद्ध की शुरुआत के बाद से Netex24 और Bitpapa द्वारा स्वीकृत संस्थाओं और डार्कनेट बाज़ारों को भेजे गए मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है," चैनालिसिस ने लिखा।
चैनालिसिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि ओएफएसी क्रिप्टो व्यवसायों के माध्यम से प्रतिबंधों की चोरी से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वीकृत रूसी बैंकों के ऑन और ऑफ-रैंप को सक्षम बनाता है।
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स्रोत: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/