अमेरिकी अभियोजकों का मानना है कि बिटमेक्स के सह-संस्थापक आर्थर हेस को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल से अधिक समय तक जेल में रहना चाहिए। श्री हेस ने एक याचिका समझौता किया जिसमें 6 से 12 महीने की सज़ा का प्रावधान है।
BitMEX के सह-संस्थापक ने फरवरी की शुरुआत में एक प्ली डील की
अमेरिकी अभियोजक आर्थर हेस के लिए लंबी जेल की सजा की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 में, एसईसी ने उचित एएमएल प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहने के लिए बिटमेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की।
इस साल की शुरुआत में, सह-संस्थापकों में से एक, आर्थर हेस ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया। बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड सहित अन्य सह-संस्थापकों ने भी दोषी ठहराया और 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना देना स्वीकार किया, प्रत्येक "अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ" का प्रतिनिधित्व करता था।
यदि हेस मुकदमा चला, तो उसे आरोप के लिए कम से कम 5 साल की सजा काटनी होगी। लेकिन, दलील समझौते के हिस्से के रूप में, अभियोजक इस बात पर सहमत हुए कि संघीय सजा दिशानिर्देशों के आधार पर, उसे 6 से 12 महीने की सजा काटनी होगी।
अभियोजक लंबी सजा की मांग कर रहा है
अपने वकीलों के माध्यम से, हेस ने अदालत से उसे 6 से 12 महीने की परिवीक्षा की सजा देने का अनुरोध किया, जिसका अर्थ है कि उसे यात्रा करने की स्वतंत्रता होगी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि उनके द्वारा वही गलती दोहराने की संभावना नहीं है, यहां तक कि उन्होंने अपनी मां का एक पत्र भी उपलब्ध कराया। परिवीक्षा कार्यालय ने 2 साल की परिवीक्षा की भी सिफारिश की।
जबकि परिवीक्षा कार्यालय और हेस के वकीलों ने अनुरोध किया कि सज़ा परिवीक्षाधीन होनी चाहिए, अभियोजक हाल ही में कम से कम एक साल की जेल की सजा की मांग कर रहे हैं। एसईसी के मामले में बहस करने वाले अभियोजक ने कहा,
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले को क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में बेहद बारीकी से देखा गया है... क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों द्वारा अनुपालन अप्राप्य होगा यदि उनके ऑपरेटरों का मानना है कि कानून का पालन करने में विफल रहने पर कोई सार्थक परिणाम नहीं होंगे।"
बयान में कहा गया है कि एसईसी का लक्ष्य अन्य क्रिप्टो परियोजना संस्थापकों को डराने के लिए हेस मामले का उपयोग करना है। अभियोजकों ने दोहराया कि हेस और उसके सह-प्रतिवादी एक्सचेंज को मनी-लॉन्ड्रिंग पूल बनने से रोकने में विफल रहे, इसलिए वे भारी अपराधों के दोषी हैं जिनके लिए कम से कम एक वर्ष की जेल होनी चाहिए।
अभियोजकों का यह भी तर्क है कि मुख्यालय के रूप में सेशेल्स का चयन नियामक जांच से बचने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास था। परिवीक्षा के खिलाफ लड़कर, अभियोजकों का कहना है कि 10 मिलियन डॉलर का वित्तीय जुर्माना और छह महीने की परिवीक्षा पर्याप्त लंबी सजा नहीं है।
पिछले लगभग 18 महीनों में, एसईसी ने श्री हेस के निजी जीवन को असुविधाजनक बनाने वाले मामले को व्यापक रूप से प्रचारित किया है। एसईसी दूसरों को डराने-धमकाने के लिए हेस को लगातार सार्वजनिक रूप से परेशान कर रहा है।
अन्य बिटमेक्स संबंधित मामले
BitMEX एक्सचेंज को अन्य आरोपों का सामना करना पड़ा और $100 का जुर्माना देने पर सहमत हुआ। अन्य BitMEX सह-संस्थापक भी डेलो और रीड के लिए क्रमशः 15 जून और 13 जुलाई को अपनी सजा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक्सचेंज के मूल कर्मचारियों में से एक को भी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इस अक्टूबर में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।
स्रोत: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co- founder/