यूएस प्रॉसीक्यूटर्स सबपोना हेज फंड्स को क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस से जोड़ा गया

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अभियोजक अब हेज फंडों की जांच कर रहे हैं जिनके लिंक हैं Binance क्रिप्टो एक्सचेंज की चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में। क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन के बाद FTX, Binance अमेरिकी नियामकों की जांच के दायरे में आ गया है।

अमेरिकी अभियोजक बिनेंस की जांच कर रहे हैं

मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताओं को लेकर कुछ सांसद आपराधिक आरोपों की संभावना पर भी विचार कर रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट की नवीनतम रिपोर्ट में, एक गुमनाम सूत्र ने कहा कि सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कुछ निवेश फर्मों को सम्मन भेजा है और उनसे पिछले कुछ महीनों में बिनेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

हालांकि, इन सम्मनों का मतलब यह नहीं है कि अभियोजक क्रिप्टो हेज फंड के खिलाफ आरोप ला रहे हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अधिकारी अभी भी साक्ष्य और बिनेंस के साथ संभावित समाधान का मूल्यांकन कर रहे हैं।

रॉयटर्स के अनुसार रिपोर्ट पिछले महीने अभियोजक बिनेंस के साथ संभावित समाधान पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, वे इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या उनके पास कंपनी के खिलाफ अभियोग लाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने कहा कि वे "लगभग हर दिन दुनिया भर में हर नियामक" से बात कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी जांच के किसी भी घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बिनेंस में संघीय जांच

क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस में यह संघीय जांच क्रिप्टो स्पेस में बड़ी अनिश्चितता के समय आ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स का विस्फोट एक संक्रमण की तरह फैल गया है और क्रिप्टो स्पेस में इसके निशान छोड़ गए हैं।

नतीजतन, केंद्रीकृत एक्सचेंजों में निवेशकों का विश्वास बड़ी गिरावट पर रहा है। कॉइनबेस और बिनेंस जैसे मौजूदा खिलाड़ी इसकी तपिश का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, नियामक बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टो स्पेस और डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार करने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस में फ्रीव्हीलिंग प्रभाव के बारे में चिंतित हैं।

क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के विस्फोट के बाद से, Binance प्रमुख चांगपेंग झाओ आलोचना पर जमा हो गया है। इसके अलावा, उन्होंने पालन किए गए नियामक ध्यान का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "नियामक सही तरीके से इस उद्योग की बहुत अधिक जांच करेंगे, जो शायद एक अच्छी बात है।"

2018 से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिनेंस पर शुल्क। जॉन घोष, एक पूर्व न्याय विभाग कहा कि बिनेंस ने अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान बताए बिना क्रिप्टो व्यापार करने की अनुमति दी है और लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान बना दिया है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने लंबे समय से वित्तीय नियामकों और कानूनी विशेषज्ञों को निराश किया है।

अगला Altcoin समाचार, बायनेन्स न्यूज़, ब्लॉकचैन न्यूज, क्रिप्टोक्यूरेंसी समाचार, समाचार

भूषण एक फिनटेक उत्साही है और वित्तीय बाजारों को समझने में एक अच्छी स्वभाव रखता है। अर्थशास्त्र और वित्त में उनकी रुचि नए उभरते ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती है। वह लगातार सीखने की प्रक्रिया में है और अपने अर्जित ज्ञान को साझा करके खुद को प्रेरित करता रहता है। खाली समय में वह थ्रिलर काल्पनिक उपन्यास पढ़ते हैं और कभी-कभी अपने पाक कौशल का पता लगाते हैं।