US SEC ने $8 मिलियन के क्रिप्टो घोटाले से जुड़े 45 लोगों और व्यवसायों पर आरोप लगाया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने नील चंद्रन और सात अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर कॉइनडील नामक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना को चलाने का आरोप लगाया। 

संदिग्धों ने कथित तौर पर निवेशकों को वर्षों में लगभग 45 मिलियन डॉलर से धोखा दिया और अचल संपत्ति, कार और एक नाव खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया।

अपराध पर रोक

सेकंड अभियुक्त नील चंद्रन, माइकल ग्लासपी, गैरी डेविडसन, लिंडा नॉट, एमी मोसेल, एईओ पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और बैनर्सगो, एलएलसी ने अपनी धोखाधड़ी वाली इकाई कॉइनडील के माध्यम से उपभोक्ताओं से $ 45 मिलियन का गबन किया। 

व्यक्तियों ने ब्लॉकचेन-आधारित परियोजना को प्रमुख खरीदारों के एक समूह को बेचने का वादा किया जो निवेशकों के लिए शानदार रिटर्न की गारंटी देगा। उन्होंने कॉइनडील के मूल्यांकन और संभावित अधिग्रहण सौदे में शामिल कंपनियों के बारे में भी उन्हें धोखा दिया।

प्रतिवादियों ने जनवरी 2019 और 2022 के बीच अपनी योजना चलाई। कॉइनडील की बिक्री कभी नहीं हुई, और निवेशकों को परियोजना में उनकी भागीदारी के लिए कोई वितरण नहीं मिला। SEC ने आगे कहा कि चंद्रन, ग्लासपी, डेविडसन, नॉट और मोसेल ने कार, संपत्ति और एक नाव खरीदने के लिए $45 मिलियन का उपयोग किया। डैनियल ग्रेगस - एसईसी के शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक - ने टिप्पणी की:

"हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने मूल्यवान ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी तक पहुंच का झूठा दावा किया और प्रौद्योगिकी की आसन्न बिक्री से निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न होगा।

जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, वास्तव में, यह सब केवल एक विस्तृत योजना थी, जहां प्रतिवादियों ने हजारों खुदरा निवेशकों को धोखा देकर खुद को समृद्ध किया।"

अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले चंद्रन को वायर धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों और कॉइनडील का हिस्सा होने के दौरान अवैध धन लेनदेन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था।

आयोग सभी प्रतिवादियों के खिलाफ दंड और स्थायी निषेधाज्ञा लगाने का प्रयास करता है। साथ ही, यह जोर देकर कहता है कि चंद्रन एक आचरण-आधारित निषेधाज्ञा का विषय होना चाहिए। 

SEC का पिछला शिकार

अमेरिकी नियामक शुभारंभ दो सलाहकार कंपनियों और उनके मालिक - गेब्रियल एडेलमैन - के खिलाफ पिछले साल सितंबर में पोंजी जैसी क्रिप्टोकरंसी स्कीम चलाने के लिए एक और जांच। 

माना जाता है कि फरवरी 2017 और मई 2021 के बीच संगठनों ने निवेशकों से लगभग 4.4 मिलियन डॉलर जुटाए। 

एडेलमैन ने वादा किया कि वह पूंजी को रियायती दरों पर खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करेगा। हालांकि, उन्होंने "डिजिटल संपत्ति में निवेशक धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा" फ़नल किया, बाकी का उपयोग निजी सामान खरीदने और परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने के लिए किया। एसईसी ने विस्तार से बताया कि एडेलमैन की पोंजी योजना कैसे काम करती है:

"उदाहरण के लिए, एक निवेशक ने शुरुआत में $50,000 का निवेश किया। एडेलमैन ने कुछ महीनों के भीतर $75,000 वापस कर दिए, और निवेशक ने बाद में अतिरिक्त $600,000 का निवेश किया। एडेलमैन ने कुछ महीने बाद $720,000 लौटाए। उसके बाद, निवेशक ने $1,000,000 का निवेश किया- कथित पिछले प्रदर्शन और एडेलमैन के वादे के आधार पर कि निवेशक को 15% रिटर्न मिलेगा। इसके बाद, एडेलमैन ने उस निवेशक को कोई धन वापस नहीं किया।"