यूएस एसईसी ने कथित क्रिप्टो पंप और डंप योजना के लिए दो फर्मों को चार्ज किया

संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने दो कंपनियों, उनके अधिकारियों और एक कथित अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण व्यापारी पर अपने डिजिटल टोकन की मांग को बढ़ावा देने के लिए एक धोखाधड़ी योजना चलाने का आरोप लगाया है।

एजेंसी ने कहा कि टोकन के झूठे प्रचार ने प्रतिवादियों के लिए $ 36 मिलियन से अधिक की कमाई की।

एक नकली $ 10 बिलियन सोना बुलियन अधिग्रहण

एक के अनुसार मुकदमा दर्ज शुक्रवार (30 सितंबर, 2022) को, एक बरमूडान कंपनी, जिसे आर्बिट्रेड कहा जाता है, एक कनाडाई फर्म क्रिप्टोबोंटिक्स, ट्रॉय हॉग, क्रिप्टोबोंटिक्स के संस्थापक और मालिक, जेम्स गोल्डबर्ग, स्टीफन ब्रेवमैन, आर्बिट्रेड के सीओओ, और मैक्स बार्बर, एक तथाकथित अंतरराष्ट्रीय सोना व्यापारी। 2017 से 2019 तक डिग्निटी (DIG) नामक एक क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करते हुए एक कथित पंप और डंप योजना चलाई।

जैसा कि एसईसी की शिकायत में कहा गया है, हॉग ने 2017 में रूसी डेवलपर्स को डिग्निटी, एक एथेरियम-आधारित टोकन बनाने के लिए नियुक्त किया, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण हॉग और क्रिप्टोबोंटिक्स के पास था। सिक्का ने एक रूसी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लाइवकॉइन पर "विशेष रूप से व्यापार" शुरू किया।

आर्बिट्रेड और क्रिप्टोबोंटिक्स दोनों ने घोषणाओं के माध्यम से दावा किया कि पूर्व ने नाई के स्वामित्व वाली कंपनी, SION से $ 10 बिलियन का स्वर्ण बुलियन खरीदा और प्राप्त किया, जिसमें प्रत्येक तीन बिलियन DIG टोकन के साथ $ 1 मूल्य का सोना था।

कंपनियों ने यह भी दावा किया कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें सोने का ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटिंग फर्म मिली है। हालांकि, एसईसी ने आरोप लगाया कि सोने की खरीद और सोने का ऑडिट कभी नहीं हुआ, क्योंकि वे निवेशकों को डीआईजी टोकन खरीदने के लिए प्रेरित करने की रणनीति थी।

डीआईजी टोकन मूल्य शून्य पर गिरा

एसईसी ने यह भी दावा किया कि हॉग और गोल्डबर्ग ने लाइवकोइन पर डीआईजी को "कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों" पर बेचा, जिसके परिणामस्वरूप कुल 36.8 मिलियन डॉलर की आय हुई। दिलचस्प बात यह है कि टोकन का मूल्य शून्य हो जाने के बाद फरवरी 2020 तक डीआईजी को लाइवकॉइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था।

जैसा कि मुकदमे में कहा गया है, निवेशकों ने बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो का उपयोग करके अपने फंड को कम करके निवेश के अवसर में भाग लिया।

नतीजतन, एसईसी मामले में प्रतिवादियों पर आरोप लगा रहा है "संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन।" इसके अलावा, नियामक की शिकायत गलत तरीके से अर्जित लाभ और पूर्वनिर्णय ब्याज, स्थायी निषेधाज्ञा राहत और नागरिक मौद्रिक दंड के पुनर्भुगतान की मांग कर रही है।

इसके अलावा, एसईसी अदालत से मुकदमे में नामित सभी व्यक्तियों के लिए एक अधिकारी और निदेशक बार जारी करने के लिए कह रहा है।