यूएस ट्रेजरी विभाग प्रतिबंध क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने टोकन मिक्सिंग प्लेटफॉर्म टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे दी है।

विभाग के अनुसार, मिक्सिंग सर्विस 7 में अपनी स्थापना के बाद से अवैध फंड प्रवाह में $2019 बिलियन के लिए जिम्मेदार रही है। उत्तर कोरियाई हैकिंग सामूहिक, लाजर ग्रुप द्वारा चुराए गए $ 455 मिलियन से अधिक को मिक्सर के माध्यम से फ़नल किया गया था।

ये प्रतिबंध से धन के बाद आते हैं हाल ही में क्षितिज पुल जून 2022 में हमला और हाल ही में खानाबदोश डकैती को बवंडर नकदी के माध्यम से लूटा गया था।

पीछे वालों गोपनीयता का सिक्का Zcash टॉरनेडो कैश विकसित किया।

टॉरनेडो कैश प्रभावी एएमएल उपायों को लागू करने में विफल रहा

टॉरनेडो को कार्यकारी आदेश 13694 के अनुसार स्वीकृत किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमेरिकी नागरिकों के स्वामित्व वाली टॉरनेडो कैश की सभी संपत्ति को OFAC को सूचित किया जाना चाहिए, और नागरिकों को अवरुद्ध कर दिया जाना चाहिए। किसी विशेष इकाई के 50% से अधिक के स्वामित्व वाले अवरुद्ध नागरिकों को उनकी संस्थाओं को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। ओएफएसी से प्राधिकरण के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था को अवरुद्ध व्यक्तियों के साथ लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। की सूची बटुआ प्रतिबंधों में शामिल टॉरनेडो कैश से संबंधित पते पर उपलब्ध हैं विभाग की वेबसाइट।

एक के अनुसार कथन आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव द्वारा, मिक्सर प्रभावी लागू करने में विफल रहा है धन शोधन विरोधी प्रथाएं अवैध धन प्रवाह को रोकने के लिए और बुनियादी जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहा है। विभाग ने कहा कि अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन कानूनी हैं, मिक्सर प्रतिबंध चोरी के लिए एक उपजाऊ खेल का मैदान प्रदान करते हैं, जैसा कि पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज और डार्कनेट मार्केटप्लेस करते हैं। इन चैनलों के माध्यम से रैंसमवेयर, डकैती और अन्य अपराध भी किए जाते हैं।

विभाग ने कहा कि वह अवैध गतिविधियों से अपराधियों को लाभान्वित करने वाली संस्थाओं को लक्षित करने के लिए अमेरिका और विदेशी भागीदारों में अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा।

टॉरनेडो कैश ने सही रास्ते पर शुरुआत की

टॉरनेडो कैश हाल ही में गोपनीयता अधिवक्ताओं द्वारा पतों को मंजूरी देने के लिए a . का उपयोग करके आग की चपेट में आ गया चेन लिंक आकाशवाणी। OFAC ने इन पतों को पहले ही मंजूरी दे दी थी। उनमें उत्तर कोरियाई हैकर्स, लाजर ग्रुप, एक कुख्यात साइबर अपराध इकाई से संबंधित एक पता शामिल था, जिस पर एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन साइडचेन से $ 620 मिलियन की चोरी करने का आरोप लगाया गया था। स्वीकृत पतों में कई रूसी और एक रूसी रैंसमवेयर समूह भी शामिल थे।

क्रिप्टोक्यूरेंसी बैंक और पारिस्थितिकी तंत्र "शुद्ध" के सीईओ डेनियल कैसामासिमा कहा कि राज्य के निर्देशों के साथ विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का अनुपालन इस बात पर निर्भर करेगा कि डेवलपर्स किस हद तक अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाले प्रवर्तन को सहन करते हैं।

बवंडर नकद को तोड़ने के लिए बनाया गया था संपर्क लेन-देन के स्रोत और गंतव्य के बीच। यह विभिन्न लेन-देन प्राप्त करता है और अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं को धन भेजने से पहले उन्हें मिलाता है।

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