अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंधों ने रूसी आर्म्स डीलर के क्रिप्टो वॉलेट को प्रभावित किया

ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अमेरिकी विभाग ने रूस और साइप्रस सहित कई देशों में 22 व्यक्तियों और संस्थाओं पर पूर्ण अवरोधक प्रतिबंध लगाए हैं, जो रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर का समर्थन करने वाले अपने प्रतिबंध चोरी नेटवर्क के हिस्से के रूप में हैं।

प्रतिबंध कार्यकारी आदेश 14024 के तहत लगाए गए थे और वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधों की चोरी को लक्षित करने, प्रमुख चैनलों को बंद करने और यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए रूस की राजस्व तक पहुंच को सीमित करने के लिए अमेरिका की रणनीति का हिस्सा हैं।

यूएस ट्रेजरी रूसी आर्म्स डीलर के क्रिप्टो के बाद जाता है

यूएस ट्रेजरी प्रतिबंध रूसी एलीट, प्रॉक्सी और ओलिगार्क्स (आरईपीओ) टास्क फोर्स द्वारा लगाए गए थे, दुनिया भर में प्रतिबंधित रूसियों की संपत्तियों की पहचान करने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने का एक बहुपक्षीय प्रयास। यह टास्क फोर्स सूचना साझा करने, रूसी संपत्तियों को ट्रैक करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से रूसी प्रॉक्सी को अलग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आरईपीओ भागीदारों और ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) से महत्वपूर्ण डेटा से जानकारी लेती है।

REPO टास्क फोर्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय प्रतिबंधों के प्रभाव को अधिकतम करना जबकि रूस के लिए यूएस और साझेदार प्रतिबंधों से बचने या बचने के अवसरों को रोकना।

प्रतिबंधों का प्राथमिक लक्ष्य रूस और साइप्रस स्थित हथियार डीलर इगोर ज़िमेंकोव और उनके बेटे जोनाथन ज़िमेंकोव के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिबंध चोरी नेटवर्क है। ज़िमेंकोव नेटवर्क रूस की रक्षा क्षमताओं से संबंधित परियोजनाओं में शामिल रहा है, जिसमें यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद एक रूसी कंपनी को उच्च-तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति करना शामिल है। उन्होंने स्वीकृत राज्य के स्वामित्व वाली रूसी रक्षा संस्थाओं, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ओएओ और स्टेट कॉरपोरेशन रोस्टेक का भी समर्थन किया है, जो रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर के महत्वपूर्ण घटक हैं।

इगोर और जोनाथन ज़िमेंकोव ने तीसरे पक्ष की सरकारों को रूसी रक्षा बिक्री को सक्षम करने के लिए मिलकर काम किया है और रूसी रक्षा सामग्री की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के संभावित ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। इगोर ज़िमेंकोव ने लैटिन अमेरिका में राज्य के स्वामित्व वाले विदेशी व्यापार एकात्मक उद्यम बेलस्पेट्सवनेशटेक्निका के बिक्री प्रयासों को सक्षम करके बेलारूसी सैन्य-औद्योगिक परिसर का भी समर्थन किया है।

आज, इगोर ज़िमेंकोव को रूसी संघ की अर्थव्यवस्था के रक्षा और संबंधित सामग्री क्षेत्र में काम करने के लिए नामित किया गया था, जबकि जोनाथन ज़िमेंकोव को इगोर ज़िमेंकोव, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और अन्य के लिए भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नामित किया गया था। स्वीकृत संस्थाएँ।

ज़िमेंकोव नेटवर्क ने फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल धन की फ़नल करने और एक वैध उपस्थिति बनाए रखने के लिए किया। सिंगापुर स्थित ज़िमेंकोव नेटवर्क शेल कंपनी एशिया ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन पीटीई लिमिटेड और उसके निदेशक, सेरेना बी लिन एनजी ने ज़िमेंकोव नेटवर्क की ओर से अफ्रीका में ग्राहकों को हेलीकॉप्टर बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, साइप्रस स्थित ज़िमेंकोव नेटवर्क शेल कंपनी लॉबस्टर मैनेजमेंट लिमिटेड और इसके निदेशक मिखाइल पेट्रोव ने स्वीकृत संस्थाओं को सहायता प्रदान करके प्रतिबंधों से बचने में मदद की है।

ट्रेज़री का OFAC अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और प्रवर्तन को समन्वित करने और प्रतिबंधों से बचने के प्रयास में दुनिया की यात्रा करने के लिए काम करना जारी रखता है। आज लगाए गए प्रतिबंध रूस और उसके सैन्य-औद्योगिक परिसर के लिए एक स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी प्रतिबंधों को लागू करने को कड़ा करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की चोरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।