ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के अमेरिकी विभाग ने लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे दी है और संबंधित एथेरियम पतों की एक सूची को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
घोषणा के अनुसार, "अवैध साइबर गतिविधियों और अन्य अपराधों से आय" के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया था।
"आज, ट्रेजरी टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे रहा है, जो एक आभासी मुद्रा मिक्सर है जो साइबर अपराधों की आय को लॉन्डर करता है, जिसमें संयुक्त राज्य में पीड़ितों के खिलाफ किए गए अपराध भी शामिल हैं, " आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव ब्रायन ई. नेल्सन ने कहा।
OFAC ने सार्वजनिक आश्वासन देने के बावजूद, वित्तीय अपराधों को सुविधाजनक बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए पर्याप्त नियंत्रणों को लागू करने में बार-बार विफल होने के लिए टॉरनेडो नकदी का दावा किया। प्रतिबंधों के बाद, सर्किल ने उन पतों से जुड़े खातों में यूएसडीसी को फ्रीज कर दिया, साथ ही गिटहब ने टॉरनेडो में योगदान को निलंबित कर दिया।
टोर्नेडो कैश, एथेरियम पर बनाया गया एक प्रोटोकॉल, ब्लॉकचैन पर अंधाधुंध लेनदेन की सुविधा प्रदान करके उपयोगकर्ताओं को संपूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न लेन-देन से क्रिप्टो संपत्ति प्राप्त करता है, जिसे वह उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से कैश आउट करने में सहायता करने से पहले मिलाता है। 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल की तेजी से जांच की गई है, और अधिक नापाक अभिनेताओं ने इसे अवैध क्रिप्टो फंडों को लॉन्डर करने के लिए चुना है।
OFAC के अनुसार, प्रोटोकॉल का उपयोग इसके लॉन्च होने के बाद से क्रिप्टो परिसंपत्तियों में $7 बिलियन से अधिक का शोधन करने के लिए किया गया है, जिसमें शामिल हैं $620 मिलियन की चोरी इस साल की शुरुआत में रोनिन नेटवर्क से उत्तर कोरिया से जुड़े लाजर समूह द्वारा। मंच ने जून में हार्मनी ब्रिज से चुराए गए 98 मिलियन डॉलर से अधिक के साथ-साथ अगस्त 7.8 घुमंतू हीस्ट से कम से कम $ 2022 मिलियन को लूटने में मदद की है।
नवीनतम मंजूरी के बाद, सभी संपत्ति, साथ ही अमेरिका में टॉरनेडो कैश की सहायक कंपनियां अवरुद्ध हो जाएंगी। प्रतिबंध ने अमेरिकी नागरिकों को मंच का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही डिफॉल्टरों ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया। अतीत में, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने क्रिप्टो-मिक्सर-संबंधित प्रोटोकॉल ऑपरेटरों के खिलाफ भारी जुर्माना का आकलन किया है, जिसमें एक डार्कनेट-आधारित क्रिप्ट-मिक्सर, हेलिक्स के संस्थापक लैरी डीन हार्मन को $ 60 मिलियन का नागरिक मौद्रिक जुर्माना शामिल है। 350,000 और 2014 के बीच 2017 से अधिक बिटकॉइन को लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था।
टॉरनेडो कैश के संस्थापक रोमन सेमेनोव ने कहा है कि प्रोटोकॉल पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है और इसकी टीम का इस पर बहुत कम नियंत्रण है। "टॉरनेडो कैश समुदाय यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता है कि उदाहरण के लिए अनुपालन उपकरण प्रदान करके अच्छे अभिनेताओं द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, ब्लॉकचेन पर स्मार्ट अनुबंध का उपयोग करने से किसी को भी ब्लॉक करना तकनीकी रूप से असंभव है।" सेमेनोव ने कहा।
स्रोत: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/