ब्लूमबर्ग न्यूज ने 20 मार्च को रिपोर्ट दी कि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने 28 बिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टो लेनदेन की संयुक्त जांच शुरू की है, जिसने रूसी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया हो सकता है।
लेन-देन, रूस स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज गारेंटेक्स के माध्यम से किए जाने का संदेह है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना और संभावित रूप से यूक्रेन में सैन्य गतिविधियों को वित्तपोषित करना है।
हाल के महीनों में, अमेरिका प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो के उपयोग पर तेजी से रोक लगा रहा है। इसने हाल ही में GAZA Now से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को मंजूरी दी है।
मंजूरी चोरी
मॉस्को स्थित एक्सचेंज ने कथित तौर पर वित्तीय अपराधों और रूस के भीतर अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में अपनी कथित भूमिका के लिए दोनों देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद टीथर की स्थिर मुद्रा यूएसडीटी का उपयोग करके इन महत्वपूर्ण राशियों को संसाधित किया।
रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों के बावजूद, पश्चिमी देशों को देश में वित्तीय प्रवाह को रोकने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
कथित तौर पर रूस इन प्रतिबंधों से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाता है, जिसमें अपतटीय लेनदेन करना, मध्यस्थ देशों के माध्यम से तकनीकी आदान-प्रदान करना और एन्क्रिप्टेड डिजिटल मुद्रा लेनदेन का उपयोग करना शामिल है, जिससे पुतिन के शासन के लिए वित्तीय सहायता में कटौती करने के पश्चिम के प्रयास जटिल हो गए हैं।
बिडेन प्रशासन ने रूस के वित्तीय चैनलों को बाधित करने के लिए गारेंटेक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जांच के दायरे में आने वाला 20 अरब डॉलर वित्तीय प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जटिल लड़ाई को उजागर करता है।
जबकि जांच जारी है, टेदर होल्डिंग्स के खिलाफ कदाचार का कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है।
टीथर की प्रतिक्रिया
एक बयान में, टीथर लिमिटेड ने अनुपालन मानकों का पालन करने और कानून प्रवर्तन निकायों के साथ चल रहे सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कंपनी ने अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करते हुए अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल संस्थाओं से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के उपाय किए हैं।
जांच के आलोक में गैरांटेक्स चुप रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी और यूके के ट्रेजरी और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी सहित दोनों समकक्षों ने चल रही जांच पर टिप्पणी करने से परहेज किया है।
गैरांटेक्स की स्थापना 2019 में एस्टोनिया में हुई थी और बाद में नियामक चुनौतियों और इसके ऑपरेटिंग लाइसेंस के निरसन के बाद इसके अधिकांश संचालन को मॉस्को में स्थानांतरित कर दिया गया।
एक्सचेंज को पहले अमेरिकी ट्रेजरी से अवैध गतिविधियों में शामिल होने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल की अनदेखी करने के आरोपों का सामना करना पड़ा है।
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स्रोत: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/